本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十六次会议及第五届董事会第二次会议审议通过关于向金融机构提供担保的相关议案，同意公司为间接持股的全资下属公司华南建材（深圳）有限公司（以下简称“华南建材”）提供累计不超过人民币2亿元融资额度的连带责任保证担保，担保额度授权有效期至2017年度股东大会召开之日止。具体内容详见2017年4月19日及2017年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-021、2017-036。上述担保事项已经公司股东大会审议通过。

　二、担保进展情况

　2018年2月6日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）签署了编号为兴银深彩田授信字（2018）第010号《最高额保证合同》，约定公司为华南建材向兴业银行申请1亿元人民币授信额度提供连带责任担保。

　上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。

　三、被担保人基本情况

　名称：华南建材（深圳）有限公司

　统一社会信用代码：914403006188080520

　成立时间：1985年02月14日

　注册地址：深圳市南山区高新技术园南区十二路九洲电器大厦五楼

　法定代表人：李红卫

　注册资本：5,000万元

　经营范围：新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售，承接建材用TIP轻质板墙之建筑装修工程；泡沫塑料制品服务、泰柏板生产设备及其零配件的生产；节能门窗的生产；组合活动房屋研发、生产和销售；船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售；经营进出口业务。

　与公司的关系：公司间接持有其100%的股权

　主要财务指标：截至2016年12月31日，该公司资产总额为43,884.48万元，负债总额为27,954.13万元，净资产为15,930.35万元。2016年度，该公司营业收入为40,032.95万元，净利润为925.66万元（以上财务数据已经审计）。

　截至2017年9月30日，该公司资产总额为40,959.87万元，负债总额为26,118.18万元，净资产为14,841.69万元。2017年度，该公司营业收入为27,304.84万元，净利润为 -1,088.66万元（以上财务数据已经审计）。

　四、担保合同的主要内容

　1. 保证最高额：人民币1亿元。

　2. 保证额度有效期：一年。

　3. 保证范围：最高主债权本金及其他应付款项。

　4. 保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。

　5. 担保方式：连带责任保证。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为112,000万元（不含本次），占公司2017年9月30日经审计净资产的20.83 %。公司及所属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　特此公告。

　深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

　2018年2月7日