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　一、董事会会议召开情况

　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 1月31日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于 2018年 2月 5日以现场方式召开，会议由董事长赵安林先生主持。本次会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　二、会议审议议案和表决情况

　会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　议案的主要内容：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成新的《新疆火炬燃气股份有限公司章程》，具体修订情况如下：

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　除上述条款之外，公司章程其他条款未发生变更。鉴于股东大会已有授权，本次章程的修订无需提交股东大会审议。

　表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　提交股东大会表决情况：已经2016年第四次临时股东大会的相关授权，无需提交股东大会审议。

　（二）审议通过《关于修订〈新疆火炬燃气股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

　议案的主要内容：职责及分工、总经理办公会、议事程序和审批权限、向董事会报告制度等。

　表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

　（三）审议通过《关于修订〈新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

　议案的主要内容：任职条件、独立性、提名选举聘任和更换、特别职权、独立意见、必要的工作条件等。

　表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。

　（四）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

　议案的主要内容：一般原则、承诺、善意行使控制权等。

　表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。

　（五）审议通过《关于修订〈新疆火炬燃气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　议案的主要内容：对制度制定依据、适用范围、应遵循的原则、责任的认定及追究、责任追究的方式等进行修订。

　表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　提交股东大会表决情况：本议案须提交股东大会审议通过。

　（六）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司投资者来访接待制度》

　议案的主要内容：特定对象来访接待工作的基本原则、沟通内容、部门设置及责任划分、来访接待活动等。

　表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

　（七）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

　议案的主要内容：适用情形、应符合的条件、审批登记程序等。

　表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

　（八）审议通过《新疆火炬燃气股份有限公司重大突发事件应急机制》

　议案的主要内容：突发事件分类、组织体系、预警和预防机制、应急处置、应急保障、奖惩等。

　表决情况：11 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

　（九）审议通过《关于确认新疆火炬燃气股份有限公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬的议案》

　议案的主要内容：确认公司董事、监事、高级管理人员2017年薪酬发放情况。

　表决情况：10 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

　回避表决情况：本议案董事陈志龙回避表决。

　提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议通过。

　备查文件：《新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

　特此公告

　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　2018年2月7日