本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2018年1月30日。

　发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　时间：2018年2月6日上午。

　方式：以通讯表决的方式召开。

　（四）董事会会议出席情况：

　本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

　（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了《关于向银行申请新增综合贷款授信额度的议案》。

　公司每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请3000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2017年4月18日至2020年4月18日。该事项已经公司决策程序审议通过。

　现鉴于上述情况，根据公司经营发展的需要，我公司在上述综合贷款授信额度的基础上，拟每年向铜陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款授信额度5000万元，期限同上述综合贷款授信期限一致。

　同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　特此公告。

　文一三佳科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月六日