股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-003

　国药集团药业股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　国药集团药业股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2018年1月23日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2018年2月6日在北京国际饭店会议中心召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了如下决议：

　一、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举姜修昌先生为公司董事长的议案》。

　二、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司《国药股份关于第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》。具体如下：

　董事会战略委员会主任委员：姜修昌，委员：张连起、任鹏、盛雷鸣、李智明、刘勇、李志刚；

　董事会提名委员会主任委员：盛雷鸣，委员：任鹏、刘凤珍、刘勇、连万勇（独立董事担任主任委员并占多数）；

　董事会审计委员会主任委员：张连起，委员：任鹏、刘凤珍、姜修昌、吕致远（独立董事担任主任委员并占多数）；

　董事会薪酬与考核委员会主任委员：任鹏，委员：张连起、盛雷鸣、李智明、李东久（独立董事担任主任委员并占多数）

　三、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款的议案》；

　为了满足控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司业务发展对资金的需求，本着节约资金成本，降低财务费用的原则，公司委托中信银行北京紫竹桥支行向子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）。总额度不超过壹仟万元人民币，贷款年利率不低于中国人民银行同期贷款基准利率，内部借款期限为一年。

　四、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2018年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》【临2018-005】）。

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司

　2018年2月7日

　附件：

　姜修昌先生简历：

　姜修昌先生：出生于1964年2月，中共党员，大学本科学历，高级经济师、高级会计师。1986年7月至2002年3月在中国医药（集团）公司任职，曾历任信息部副主任、改制办公室副主任、财务部副主任、药品部副经理，2002年3月至2010年5月在国药集团药业股份有限公司历任财务部副主任、财务部主任、财务总监；2010年5月至今担任国药控股股份有限公司财务总监；2013年7月起至今兼任公司副总裁；目前亦兼任国药控股江西有限公司、国药控股山西有限公司、国药控股内蒙古有限公司、国药控股天津有限公司、国药集团山西有限公司的董事长，及国药集团一致药业股份有限公司、国药集团财务有限公司的董事，以及国药控股股份香港有限公司董事兼总经理。2011年3月至2017年12月担任国药集团药业股份有限公司董事，2017年12月至今担任国药集团药业股份有限公司董事长。

　股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-004

　国药集团药业股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　国药集团药业股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2018年1月23日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2018年2月6日在北京国际饭店会议中心召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下决议：

　(一)以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过《国药股份关于选举陆海峰先生为公司监事会主席的议案》。

　(二)以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟为控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款的议案》；

　为了满足控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司业务发展对资金的需求，并且本着节约资金成本，降低财务费用的原则，公司委托中信银行北京紫竹桥支行向子公司国药集团北京医疗科技有限公司发放内部借款（包括并不限于委托贷款等形式）。总额度不超过壹仟万元人民币，贷款年利率不低于中国人民银行同期贷款基准利率，内部借款期限为一年。

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司

　2018年2月7日

　附件：陆海峰先生简历：

　陆海峰先生，出生于1960年4月，中共党员，上海交通大学工商管理硕士。1983年2月至1999年1月担任上海医药工业研究院院长助理兼院办主任；1999年2月至2003年6月担任上海鼎迅植物制品有限公司COO；2003年7月至2007年1月担任华源生命产业有限公司总裁助理兼总裁办主任；2007年7月至2015年6月担任国药控股股份有限公司总裁办公室主任；2015年6月至今担任国药控股股份有限公司行政总监。2017年1月23日至今担任国药集团药业股份有限公司监事、监事会主席。

　股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-005

　国药集团药业股份有限公司

　关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会审议情况

　国药集团药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第一次会议于2018年2月6日召开，审议通过《国药股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，确定聘任朱霖女士为公司董事会秘书，聘任王渴先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

　朱霖女士工作勤勉负责、专业能力突出，具有良好的职业道德和个人品质；具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备公司管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。朱霖女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　王渴先生具有良好的执业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

　二、 独立董事发表意见如下

　1、董事会秘书候选人和证券事务代表候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。2、董事会秘书候选人和证券事务代表候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的情形，其任职资格合法有效。3、综合以上，我们同意公司聘任朱霖女士为董事会秘书，同意聘任王渴先生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

　■

　特此公告。

　国药集团药业股份有限公司董事会

　2018年2月7日

　附件：

　朱霖女士简历：

　朱霖女士，出生于1981年3月，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。2003年7月起在青岛市物价局工作；2004年7月借调到国家发展和改革委员会工作；2006年7月至2008年8月，在国药集团药业股份有限公司证券部工作；2008年9月至2010年12月历任国药集团药业股份有限公司办公室副主任、主任；2011年1月至今担任国药集团药业股份有限公司证券部主任、董事会办公室主任；2011年3月至2016年2月担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表。2016年2月至今担任国药集团药业股份有限公司董事会秘书。

　朱霖女士已获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　王渴先生简历：

　王渴先生，出生于1980年11月，毕业于北京工业大学实验学院，管理学学士学位。自2004年7月起，先后就职于浙商（原金信）证券北京朝阳门北大街营业部、北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司、北京昌利金脉投资咨询有限公司、深圳九富投资顾问有限公司北京分公司。2012年6月至2016年5月在北京万通地产股份有限公司任证券事务代表职务。2016年6月加入国药集团药业股份有限公司证券部，8月至今担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表。

　王渴先生已于2012 年参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书任职资格证书，其未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。