本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2018年2月6日下午15:00

　2、召开地点：公司办公楼二楼会议中心

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长邱天高先生

　6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　1、股东出席情况

　■

　2、出席会议的其他人员

　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　（2）本公司聘请的见证律师。

　四、提案审议和表决情况

　1、公司2017年中期特别派息预案

　■

　表决结果：此议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

　2、律师姓名：周珍、张妍

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　（一）、《江铃汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

　（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　2018年2月6日