证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-008

　中国银河证券股份有限公司第三届监事会2018年第一次临时会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018年第一次临时会议于2018年2月5日在北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1505室以现场会议方式召开。本次会议的通知于2018年2月5日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到5人，实到5人。董事会秘书吴承明列席了会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　经过与会监事审议表决（钟诚监事回避），会议形成如下决议：

　审议通过《关于取消提交2018年第一次临时股东大会审议的〈关于提请审议2015-2016年度钟诚先生的薪酬分配方案〉的议案》

　鉴于公司关于专职监事的薪酬政策面临新的变化，同意取消原提交2018年第一次临时股东大会审议的《关于提请审议2015-2016年度钟诚先生的薪酬分配方案》。关于取消股东大会相关议案事项，请见公司于同日公告的《中国银河证券股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会取消议案的公告》。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　中国银河证券股份有限公司监事会

　2018年2月6日

　证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-009

　中国银河证券股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会取消议案的公告

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　一、 股东大会有关情况

　1、 股东大会的类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　2、 股东大会召开日期：2018年2月9日

　3、 股东大会股权登记日：

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　二、 取消议案的情况说明

　1、 取消议案名称

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　2、 取消议案原因

　公司第三届监事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于取消提交2018年第一次临时股东大会审议的〈关于提请审议2015-2016年度钟诚先生的薪酬分配方案〉的议案》，鉴于公司关于专职监事的薪酬政策面临新的变化，监事会同意取消原提交2018年第一次临时股东大会审议的《关于提请审议2015-2016年度钟诚先生的薪酬分配方案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

　三、 除了上述取消议案外，于2018年1月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年2月9日10点 30分

　召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号北京民族饭店十一层东华厅

　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月9日

　至2018年2月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　公司董事会审议第1-3项议案的具体情况，请参见公司第三届董事会第三十四次会议决议公告（2017年11月27日香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）披露易网站http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn）。

　公司董事会审议第4项议案的具体情况，请参见公司第三届董事会第三十五次会议决议公告及《中国银河证券股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（2017年12月20日、2017年12月21日香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn）。

　公司董事会审议第5、6项议案的具体情况，请参见《中国银河证券股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》及《中国银河证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议材料》（2018年1月24日香港交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站http:/www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：议案4《关于修订公司章程的议案》。

　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、5、6项议案。

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　特此公告。

　附件1：授权委托书

　附件2：中国银河证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会回执

　中国银河证券股份有限公司董事会

　2018年2月7日

　报备文件：第三届监事会2018年第一次临时会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国银河证券股份有限公司：

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2：中国银河证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会回执

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　填表说明：

　1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。

　2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。

　3、本回执在填妥及签署后于2018年2月8日（周四）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座10层中国银河证券股份有限公司董事会办公室，邮编：100033）；联系电话：（8610）66568888；传真：（8610）66568640。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

　4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。