证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-005

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　关于处置存货的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次处置存货情况概述

　（一）处置存货的原因

　本公司全资子公司——哈高科白天鹅药业集团有限公司（以下简称“白天鹅药业”）于2017年12月31日至2018年1月26日在对存货进行盘点、分析后，确认账面价值292万元的存货已无使用价值。为了真实反映公司2017年度的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，经本公司核查、确认，同意白天鹅药业对上述已无使用价值的存货进行处置。

　（二）处置存货的范围、总金额

　本次处置的存货共4大类，136项，存货账面价值为292万元。处置后，合计净损失292万元。具体如下：

　1、因产品结构调整，导致今后不能使用的原辅料及包装物42万元；

　2、因技术改造项目反复试车，过程较长，导致原辅料及包装物过期的损失156万元；

　3、因国家食品药品监督管理总局要求改版导致包装物损失3万元；

　4、因产成品过期导致损失91万元。

　（三）本次处置存货事项履行的审批程序

　本次处置存货事项已经公司2018年1月29日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第二次会议审议通过。本次处置存货不涉及关联方，无须提交股东大会审议。

　二、本次处置存货对公司的影响

　本次处置存货，预计使本公司2017年度净利润减少292万元，该数据未经审计。最终数据以经公司年度审计机构审计后的财务数据为准。

　三、监事会意见

　监事会认为：公司本次对已无使用价值的存货进行处置，是出于生产和经营实际出发，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况，程序合法，依据充分。同意公司对上述存货进行处置。

　四、独立董事意见

　公司独立董事发表独立意见如下：经核查，我们认为公司对已无使用价值的存货进行处置，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的财务状况和资产状况，程序合法，依据充分。同意公司对上述存货进行处置。

　五、备查文件

　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　2、公司第八届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事关于处置存货的独立意见。

　特此公告。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　董事会

　2018年1月30日

　公司代码：600095 公司简称：哈高科 公告编号：临2018-006

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　2017年度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、公司业绩预计增加380万元到580万元，同比增加24%到38%。

　2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加919万元到1119万元，同比增加694%到846%。

　一、本期业绩预告情况

　1、业绩预告期间：

　2017年1月1日—2017年12月31日。

　2、业绩预告情况：

　经本公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加380万元到580万元，同比增加24%到38%。

　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加919万元到1119万元，同比增加694%到846%。

　3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

　二、上年同期业绩情况

　1、归属于上市公司股东的净利润：1537.73万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：132.34万元。

　2、每股收益：0.0426元。

　三、本期业绩预增的主要原因

　（一）非经营性损益的影响

　1、本公司于2017年9月参股浩韵控股集团有限公司45%的股权。该公司2017年9月1日至2017年12月31日实现盈利，预计影响本公司2017年度净利润1400万左右。

　2、本公司于2017年8月通过上海证券交易所集中竞价交易出售了所持有的全部中航资本控股股份有限公司股票，获得投资收益约960.9万元。

　（二）本公司上年比较基数较小。

　四、风险提示

　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　五、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　董事会

　2018年1月30日

　证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-007

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　第八届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年1月29日以通讯方式召开。会议通知于2018年1月26日以通讯方式发出。公司共计5名董事，全部出席了会议。

　审议通过了《关于处置存货的议案》。

　具体内容见公司于2018年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于处置存货的公告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　董事会

　2018年1月30日

　证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-008

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　第八届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议于2018年1月29日以通过方式召开，会议通知于2018年1月26日以通讯方式发出。公司三名监事全部出席了会议。

　会议审议通过了《关于处置存货的议案》。

　具体内容见公司于2018年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于处置存货的公告》。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2018年1月30日