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　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年1月23日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月29日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名, 其中董事申柯先生，独立董事何建国先生、宋思勤先生、赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司部分高管、监事列席会议。

　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

　一、《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》

　公司于2017年12月份完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司注册资本和总股本发生变更，注册资本由人民币14,000万元变更为人民币14,169.50万元，总股本由14,000万股变更为14,169.50万股。根据上述事宜，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。

　鉴于，公司2017年10月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会已经授权董事会依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项。因此，本议案无需再提交股东大会审议。

　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）

　特此公告。

　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　2018年1月30日