证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-008

　中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十五次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事局会议召开情况

　1、公司第十三届董事局第十五次会议的会议通知于2018年1月26日以电话、书面或传真等方式发出。

　2、本次会议于2018年1月29日以通讯方式召开。

　3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。

　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事局会议审议情况

　审议通过了《关于为深圳市大地和电气股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司在中国进出口银行深圳分行申请的不超过折合人民币1亿元的贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年。表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

　杨璐董事对该议案投反对票，理由为：贷款额度偏高。

　具体内容详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二〇一八年一月三十日

　证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2018-009

　中国宝安集团股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十三届董事局第十五次会议审议通过了以下担保事项：

　同意本公司为控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司（以下简称“大地和”）在中国进出口银行深圳分行申请的不超过折合人民币1亿元的贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

　本次董事局会议以通讯方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。上述议案的表决结果为：同意8票，反对1票，弃权0票。

　本次担保不构成关联交易，无需经过股东大会或政府有关部门批准。

　二、被担保人基本情况

　大地和基本情况

　1、单位名称：深圳市大地和电气股份有限公司

　2、成立日期：2005年5月17日

　3、注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区福海信息港A7栋三层

　4、法定代表人：裘新铭

　5、注册资本：人民币10,279.60万元

　6、经营范围：提供新能源汽车的系统集成；经营进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，限制项目需取得许可证后方可经营）；组装电机、控制设备的生产；电机、控制设备、电子产品的软件、硬件的技术开发、生产、销售、安装（不含专营、专控、专卖商品及限制项目，安装项目凭上岗资格证书经营）。

　7、大地和主要财务指标：

　单位：人民币万元

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　本公司持有大地和50.43%的股份，裘新铭、王波等其他少数股东合计持有大地和49.57%的股份。

　三、担保协议的主要内容

　大地和向中国进出口银行深圳分行申请贷款不超过折合人民币1亿元，本公司为该贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为1年。

　四、董事局意见

　本公司董事局认为：

　大地和本次申请的贷款是用于补充日常生产经营用资金，属于正常经营的资金需求。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此同意本公司为大地和提供担保。

　大地和的两名自然人股东裘新铭和王波共同愿意按本次担保金额的49.57％（即4,957万元）为本公司提供反担保，各反担保人按约定的反担保金额范围内向本公司承担连带保证责任。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2018年1月29日，本公司对外担保总额为63,490万元，占2016年末经审计净资产的14.20%，其中对控股子公司担保总额为63,490万元，逾期担保余额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　六、备查文件

　1、公司第十三届董事局第十五次会议决议。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二〇一八年一月三十日