证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-009

　湖南博云新材料股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

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　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2018年1月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年1月22日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的议案》；

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的公告》。

　关联董事廖寄乔先生、李益民先生、李詠侠先生对本议案回避表决。

　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向吴恩熙收购博云东方1%股权的议案》；

　根据公司的战略发展需要，公司拟以自有资金收购吴恩熙持有的湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）1%的股权。吴恩熙所持博云东方1%股权的转让由公司聘请有资质的中介机构对博云东方进行评估，博云东方股东全部权益价值经沃克森（北京）国际资产评估有限公司2017年9月30日出具的《资产评估报告》（沃克森评报字【2017】第1164号），拟转让股权所涉及的湖南博云东方粉末冶金有限公司股东全部权益价值为15,994.13万元。以该评估值的1%（即吴恩熙对标的公司持股比例）即159.9413万元作为标的股权转让价格，并将该评估报告上报教育部备案。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管理办法》（2018年1月）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　湖南博云新材料股份有限公司

　董事会

　2018年1月29日

　证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-010

　湖南博云新材料股份有限公司

　第五届监事会第十一次会议决议公告

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　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年1月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年1月22日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的议案》；

　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向粉冶中心收购博云东方15%股权暨关联交易的公告》。

　关联监事周怡女士对本议案回避表决。

　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拟向吴恩熙收购博云东方1%股权的议案》；

　根据公司的战略发展需要，公司拟以自有资金收购吴恩熙持有的湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）1%的股权。吴恩熙所持博云东方1%股权的转让由公司聘请有资质的中介机构对博云东方进行评估，博云东方股东全部权益价值经沃克森（北京）国际资产评估有限公司2017年9月30日出具的《资产评估报告》（沃克森评报字【2017】第1164号），拟转让股权所涉及的湖南博云东方粉末冶金有限公司股东全部权益价值为15,994.13万元，以该评估值的1%（即吴恩熙对标的公司持股比例）即159.9413万元作为标的股权转让价格，并将该评估报告上报教育部备案。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

　具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司募集资金管理办法》（2018年1月）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　湖南博云新材料股份有限公司

　监事会

　2018年1月29日