证券代码：000923证券简称：河北宣工公告编号：2018-10

　河北宣化工程机械股份有限公司

　2018年度第二次临时股东大会决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开情况和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月29日下午2:30;

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00期间的任意时间；

　2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司五楼会议室；

　3、召集人：公司董事会；

　4、会议主持人：常战芳；

　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

　本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　（二）会议出席情况

　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表有效表决权的股份42448.2526万股，占公司股份总数的65.03%。其中：

　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表4人，代表有效表决权的股份24678.8048万股，占公司股份总数的37.80%。

　（2）通过网络投票的股东8人，代表有效表决权的股份17769.4478万股，占公司股份总数的27.22％。

　2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表7人，代表有表决权股份6145.7231万股，占公司股份总数的9.42%。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份3287.2576万股，占上市公司总股份的5.04%。

　通过网络投票的股东5人，代表有效表决权的股份2858.4655万股，占公司股份总数的4.38%。

　公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过

　了全部议案，表决结果如下：

　1、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事的议案》；

　1.01选举刘键先生为第五届董事会非独立董事；

　总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　该项议案表决通过。

　1.02选举于根茂先生为第五届董事会非独立董事；

　总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　该项议案表决通过。

　1.03选举黄笃学先生为第五届董事会非独立董事；

　总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　该项议案表决通过。

　1.04选举韩精华先生为第五届董事会非独立董事；

　总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　该项议案表决通过。

　1.05选举魏广民先生为第五届董事会非独立董事；

　总体表决情况：同意35722.4786万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　该项议案表决通过。

　1.06选举王凤女士为第五届董事会非独立董事；

　总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　该项议案表决通过。

　2、审议通过《关于调整公司第五届监事会监事的议案》；

　2.01选举刘志刚先生为第五届监事会监事；

　总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　该项议案表决通过。

　2.02选举姚永波先生为第五届监事会监事；

　总体表决情况：同意35722.4794万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意3356.9577万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。

　该项议案表决通过。

　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　总体表决情况：同意42448.2526万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；其中，中小股东表决情况为：同意6145.7231万股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　该项议案表决通过。

　以上1、2项提案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　提案3为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　以上全部审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2018年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十九日

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-11

　河北宣化工程机械股份有限公司

　第五届董事会第三十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2018年1月29日在石家庄市体育南大街385号四楼会议室召开，2018年1月22日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事列席会议，本次会议由刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　一、审议通过《关于选举刘键为第五届董事会董事长的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议选举刘键为第五届董事会董事长，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》；

　战略发展委员会

　主任：李耿立

　成员：高栋章、杨志军、刘键、于根茂、韩精华

　审计委员会

　主任：高栋章

　成员：杨志军、李耿立、刘键、黄笃学、王凤

　薪酬与考核委员会

　主任：高栋章

　成员：杨志军、李耿立、刘键、于根茂、韩精华

　提名委员会

　主任：杨志军

　成员：高栋章、李耿立、刘键、于根茂、黄笃学

　风险管理委员会

　主任：杨志军

　成员：高栋章、李耿立、刘键、韩精华、魏广民

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任于根茂为公司总经理，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任常战芳为公司副总经理，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任胡志魁为财务负责人，任期三年。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任赵青松为第五届董事会秘书，任期至本届董事会届满止，该项议案详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见：公司高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。

　七、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》；

　根据相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，全文见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》；

　根据公司管控需要，公司对《重大信息内部报告制度》进行修订。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　九、审议通过《关于制定信息报送管理暂行办法的议案》；

　根据公司管控需要，公司制定了《信息报送管理暂行办法》。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　十、审议通过《关于公司新设管理部门的议案》；

　根据公司发展需要，公司新设资本运营部、资产财务部和海外事业部。

　该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十九日

　1、刘键先生简历

　刘键先生，1968年4月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级工程师。历任唐钢第二钢轧厂厂长，唐钢中厚板公司总经理，河钢唐钢副总经理、董事，河钢集团北京国际贸易有限公司董事长、总经理。现任河钢集团副总经理、河钢集团北京国际贸易有限公司董事长，河钢国际控股有限公司董事长，河北宣化工程机械股份有限公司董事长。

　截至公告日，刘键先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格；无失信行为。

　2、于根茂先生简历

　于根茂先生，1963年8月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师。历任宣钢第一轧钢厂副厂长，宣钢第二轧钢厂厂长，宣化钢铁棒材有限责任公司党总支书记、副经理、党委书记、经理，张家口宣龙高速线材有限责任公司经理兼党委书记，河钢宣钢总经理助理、副总经理、董事。河钢集团石钢公司总经理、副董事长、党委副书记。现任河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理。

　截至公告日，于根茂先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定任职资格；无失信行为。

　3、常战芳先生简历

　常战芳先生，1965年10月出生，中共党员，控制工程硕士研究生学历，河北省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，正高级工程师。历任宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记；张家口宣钢自动化有限公司董事长兼总经理；宣钢炼铁厂厂长、党委书记；宣钢动力厂厂长；河北钢铁集团矿业有限公司副总经理；河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事长。现任河北宣工机械发展有限责任公司董事长、党委书记、河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。

　常战芳先生与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格；无失信行为。

　4、胡志魁先生简历

　胡志魁先生，1965年5月出生，中共党员，高级会计师，会计学专业大学学历，历任邯钢劳动工资部部长，邯钢邯宝公司人力资源部部长，邯钢股份公司副总经理、财务负责人，邯钢财务部部长，河钢股份财务负责人，河钢集团矿业公司总会计师、董事。现任河北宣化工程机械股份有限公司财务负责人，河钢矿业党委常委，董事。

　胡志魁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格；无失信行为。

　5、赵青松先生简历

　赵青松先生，1970年8月出生，中共党员，工学学士。历任河钢邯钢集团办公室秘书、邯郸钢铁股份有限公司科长、证券事务代表，河钢股份有限公司投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表，河钢集团资本运营部主任经济师、证券事务专员，河钢集团投资控股有限公司风控负责人。现任河北宣化工程机械股份有限公司董事会秘书。

　赵青松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格；无失信行为。

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-12

　河北宣化工程机械股份有限公司

　第五届监事会第二十一次会议决议

　公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2018年1月29日下午5：00在石家庄市体育南大街385号四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，刘志刚主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。

　会议就《关于选举刘志刚为公司第五届监事会主席的议案》进行认真审议，做出如下决议：

　选举刘志刚为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　监事会

　二〇一八年一月二十九日

　刘志刚先生简历

　刘志刚先生，1963年11月出生，中共党员，锻压工艺及设备专业大专学历，工程师。历任石钢计划处信息中心副主任，石钢办公室信息调研科科长，石钢办公室主任助理、副主任、主任、党支部书记，石钢纪委副书记、监察部部长等职。2013年4月至今任河钢集团纪委副书记、监察部部长，河北宣化工程机械股份有限公司监事会主席。

　刘志刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定的任职资格；无失信行为。

　证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-13

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于聘任赵青松为董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任赵青松先生（简历附后）担任董事会秘书，任期三年。

　公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　董事会秘书联系方式如下：

　联系地址：河北省石家庄市体育南大街385号

　联系电话：0311-66500923

　传真号码：0311-66508734；

　邮政编码：050023

　电子邮箱：zhaoqingsong@hbisco.com

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十九日

　证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-14

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年1月29日收到董事会秘书辛丽建女士递交的辞呈，因工作变动原因，辛丽建女士申请辞去董事会秘书职务，不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，辛丽建女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，辛丽建女士未持有公司股票，承诺自离职之日起六个月内不买卖公司股票。

　公司及董事会对辛丽建女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十九日

　证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-15

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于公司高管辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年1月29日收到总经理周之胜先生、副总经理宋学镜先生、周绍利先生和总会计师吴向芳先生递交的辞呈，因工作变动原因，周之胜先生、宋学镜先生、周绍利先生和吴向芳先生申请辞去相关职务，不在公司担任任何职务。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，承诺自离职之日起六个月内不买卖公司股票。

　公司及董事会对周之胜先生、宋学镜先生、周绍利先生和吴向芳先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十九日

　证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-16

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于变更公司董事和监事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年1月29日召开2018年第二次临时股东大会、第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议。

　因工作调整原因，常战芳先生不再担任董事、董事长及董事会下设委员会委员职务，周之胜先生不再担任董事、副董事长及董事会下设委员会委员职务，宋学镜先生、周绍利先生、吴向芳先生、李涛先生不再担任董事及董事会下设委员会委员职务；牛延庆先生、李凤海先生不再担任监事职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，承诺自离职之日起六个月内不买卖公司股票。

　公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　根据公司章程的规定和股东单位推荐，经公司提名委员会、2018年第二次临时股东大会审议，刘键先生、于根茂先生、黄笃学先生、韩精华先生、魏广民先生、王凤女士担任公司第五届董事会非独立董事，刘志刚先生、姚永波先生担任公司第五届监事会监事，经公司职工代表会选举张富贵先生担任第五届监事会职工监事。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十九日

　证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-17

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于变更投资者联系方式的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，现将投资者联系方式变更如下：

　联系电话变更为：0311-66500923；

　传真号码变更为：0311-66508734；

　联系地址变更为：河北省石家庄市体育南大街385号；

　其他联系方式不变。

　上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十九日

　证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-18

　河北宣化工程机械股份有限公司

　关于监事辞职及选举职工监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2018年1月29日收到张富贵先生的辞呈，因工作调整原因，张富贵先生申请辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

　根据2018年1月29日公司第二届职工代表大会第二次会议关于职工监事选举结果的报告，公司职代会选举张富贵先生担任河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会职工监事。

　特此公告

　河北宣化工程机械股份有限公司

　监事会

　二〇一八年一月二十九日

　张富贵先生简历

　张富贵先生，1961年4月出生，中共党员，大学学历，历任宣工铸钢分厂副厂长、厂长兼书记，宣工精铸分厂厂长兼党支部书记、宣工总经理助理兼精铸分厂厂长、党支部书记，宣工总经理助理兼公司办公室主任，河北宣工机械发展有限公司副总经理、河北宣化工程机械股份有限公司董事会秘书，现任宣工发展党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，河北宣化工程机械股份有限公司职工监事。

　张富贵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格；无失信行为。