证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2018-09

　陕西省国际信托股份有限公司

　《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司及相关中介机构对《告知函》进行了认真研究和论证分析，并按照《告知函》的要求进行了问题答复。现根据要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同时刊登的陕西省国际信托股份有限公司《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》的回复。

　本次配股事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司将按规定对本次配股事宜 的后续进展情况进行持续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月29日

　证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-08

　陕西省国际信托股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会通知的更正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日发出了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-04；以下简称“通知”），该公告未对需经特别决议程序审议的事项进行提示以及提案编码有误，现予以更正如下：

　一、《通知》中的“二、（二）提案的披露情况”

　更正前：

　（二）提案的披露情况

　1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

　更正后：

　（二）提案的披露情况

　1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请查阅2017年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。本次股东大会对该议案以特别决议表决通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　二、《通知》中的“三、提案编码”

　更正前：

　■

　更正后：

　■

　三、《通知》中的“附件2：本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：”

　更正前：

　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　■

　更正后：

　本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

　■

　除上述内容更正外，公司于2018年1月26日公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-04）的其他内容保持不变。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　2018年1月29日