本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14:30

　（2）网络投票时间为：2018年1月28日－2018年1月29日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月29日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长黄镇海先生

　6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　8、会议出席情况

　■

　二、议案审议表决情况

　1、议案表决方式

　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　2、议案表决情况

　（1）审议《关于申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

　表决结果：通过

　■

　（2）审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

　修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：通过（本议案为以特别决议通过议案，同意票数比例为98.6975%，占有效表决权股份总数的2/3以上）

　■

　三、律师出具的法律意见

　本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、广东电力发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、法律意见书。

　广东电力发展股份有限公司

　董事会

　二O一八年一月三十日