本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2018年2月23日（星期五）下午 14:00-15:00

　●会议召开地点：

　（1）南京市高新技术产业开发区学府路16号健友股份会议室

　（2）上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

　●会议召开方式：现场会议及上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 E访谈”栏目（网络会议）

　一、说明会类型

　南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“公司”）已于

　2018年1月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并于 2018年1月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2017年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　二、说明会召开的时间、地点

　1. 会议召开时间：2018年2月23日（星期五）下午 14:00-15:00

　2. 会议召开地点：

　（1）南京市高新技术产业开发区学府路16号健友股份会议室

　（2）上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com）

　三、参加人员

　公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在 2018年2月23日（星期五）14:00-15:00 到南京市高新技术产业开发区学府路16号健友股份会议室与公司参会人员进行互动沟通交流。

　2、投资者可在 2018年2月23日（星期五）14:00-15:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行互动沟通交流。

　3、投资者可在 2018年2月23日中午12:00前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　联系人及咨询办法

　联系人：黄锡伟 宋光普

　电话：025-86990789

　传真：025-86990701

　电子邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

　特此公告。

　南京健友生化制药股份有限公司

　2018年1月29日