证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-08

　湖南黄金股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第四届董事会第二十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见2018年1月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-05）。

　近日，公司全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司赎回了购买的银行理财产品，现将具体情况公告如下：

　一、理财产品到期赎回情况

　■

　公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金2,000万元，取得收益205,194.44元。

　二、公告日前十二个月内使用闲置资金购买银行理财产品的情况

　■

　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的金额为1亿元。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月29日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-09

　湖南黄金股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　2.召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月29日15:30

　（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月28日下午15:00至2018年1月29日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店C 座16楼会议室

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：公司董事长黄启富先生

　6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份480,548,198股，占公司有表决权股份总数的39.9777%。其中：

　1.现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份480,536,898股，占公司有表决权股份总数的39.9768%。

　2.网络投票情况

　通过网络投票的股东共3人，代表有表决权股份11,300股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。

　3.中小投资者投票情况

　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共4人，代表有表决权股份676,340股，占公司有表决权股份总数的0.0562%。

　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　表决结果：同意480,543,398股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9990%；反对4,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　2. 审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

　表决结果：同意480,541,698股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9986%；反对6,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　3. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

　表决结果：同意480,545,298股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9994%；反对2,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　本议案作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　五、备查文件

　1.《公司2018年第一次临时股东大会决议》；

　2. 《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　2018年1月29日