证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018－015

　四川成飞集成科技股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年1月29日14:40在河南省洛阳市公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长石晓卿先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2018年1月28日至2018年1月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　（二）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份总数为180,686,061股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.3442%。

　1、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数为180,685,161股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的52.3439%。

　2、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表有表决权的股份总数为900股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的0.0003%。

　3、中小投资者出席情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计4人，代表有表决权的股份3,507,359股，占公司有表决权股份总数345,188,382股的1.0161%。

　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。本次股东大会议案的表决情况如下：

　1、 《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》

　由于出席本次股东大会的股东成都凯天电子股份有限公司（以下简称“成都凯天”）实际控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”），因此，航空工业和成都凯天作为关联方回避表决本议案，其所持有表决权的股份数量合计为180,468,782股。

　该议案的表决情况为：同意217,279股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意217,279股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。

　该议案表决结果为通过。

　2、 《关于选举张焱群女士为公司第六届监事会监事的议案》

　该议案的表决情况为：同意180,686,061股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,507,359股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0%。

　该议案表决结果为通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、臧建建律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2018年1月30日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018－016

　四川成飞集成科技股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：成飞集成，证券代码：002190）股票于2018年1月26日、1月29日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注、核实情况说明

　针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、大股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司、控股股东和实际控制人中国航空工业集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

　2、已披露的业绩预告（详见2018年1月13日披露的《2017年度业绩预告修正公告》，公告编号：2018-010）以及实际情况与预计情况不存在较大差异；

　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2018年1月30日