证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-020

　智度科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2018年1月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年1月29日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司第八届董事会非独立董事赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　二、会议审议情况

　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　（一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经本次会议审议，公司董事会同意选举赵立仁先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　赵立仁先生的简历详见公司于2018年1月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）。

　（二）《关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经本次会议审议，公司第八届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成人员如下，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　1、战略委员会（3人）

　召集人：赵立仁

　委 员：赵立仁、熊贵成、段东辉

　2、薪酬与考核委员会（3人）

　召集人：段东辉

　委 员：段东辉、余应敏、赵立仁

　3、提名委员会（3人）

　召集人：段东辉

　委 员：段东辉、余应敏、赵立仁

　4、审计委员会（3人）

　召集人：余应敏

　委 员：余应敏、段东辉、赵立仁

　以上人员的简历详见公司于2018年1月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）。

　（三）《关于聘任公司总经理的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任熊贵成先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　熊贵成先生的简历详见公司于2018年1月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）。

　（四）《关于聘任计宏铭先生为公司副总经理的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任计宏铭先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　（五）《关于聘任汤政先生为公司副总经理的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任汤政先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　（六）《关于聘任袁聪先生为公司副总经理的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任袁聪先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　（七）《关于聘任公司财务总监的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任刘韡先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　（八）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经公司董事长赵立仁先生提名，公司董事会同意聘任李凌霄女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　董事会秘书联系方式如下：

　电话：010-66237897

　传真：010-66237715

　邮箱：zhidugufen@genimous.com

　地址：北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）

　邮编：100031

　（九）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会同意聘任彭芬女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

　证券事务代表联系方式如下：

　电话：010-66237897

　传真：010-66237715

　邮箱：pengfen@genimous.com

　地址：北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门）

　邮编：100031

　公司独立董事对上述公司聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　附件：相关人员简历

　特此公告。

　智度科技股份有限公司董事会

　2018年1月30日

　附件：相关人员简历

　计宏铭先生，男，中国国籍，1976年生，本科，无境外永久居留权。历任大智慧市场营销中心副总经理、运营维护部副总经理；恒泰证券研究咨询部总监；金融界、证券之星上市公司财经公关业务总监、广告营销总监；好耶集团副总裁、平台产品总经理、好耶宽通总经理。现任智度科技股份有限公司副总经理；上海智度亦复信息技术有限公司CEO。

　截至目前，计宏铭先生持有公司3.96%的股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。计宏铭先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　汤政先生，男，美国国籍，1979年生，本科双学士，已取得中国深圳市外国专家局颁发的外国专家证。深圳市范特西科技有限公司创始人之一。现任智度科技股份有限公司副总经理；深圳市范特西科技有限公司总经理。

　截至目前，汤政先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。汤政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　袁聪先生，男，中国国籍，1979年生，硕士研究生，无境外永久居留权。历任中国民航信息网络股份有限公司（中航信）技术经理；创新工场应用汇创始人之一；应用汇COO，CEO。现任智度科技股份有限公司副总经理；北京掌汇天下科技有限公司董事长；厦门智得天下金融信息服务有限公司总经理，霍尔果斯白猫科技有限公司执行董事兼总经理。

　截至目前，袁聪先生持有公司0.2053%的股份，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。袁聪先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　刘韡先生，男，中国国籍，1981年生，本科，注册会计师，无境外永久居留权。历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；北京宇信易诚科技有限公司财务经理；智度科技股份有限公司董事会秘书。现任智度科技股份有限公司财务总监。

　截至目前，刘韡先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。刘韡先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　李凌霄女士，1982年生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，法律职业资格。历任金杜律师事务所律师，中伦律师事务所律师，英国品诚梅森律师事务所顾问，普信恒业科技发展（北京）有限公司海外法律事务负责人、高级法务经理；现任智度科技股份有限公司法务总监。

　截至目前，李凌霄女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李凌霄女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　彭芬女士，1982 年生，中国国籍，研究生学历，法律硕士，法律职业资格。历任民生控股股份有限公司证券事务经理、智度科技股份有限公司证券事务经理，现任智度科技股份有限公司证券事务代表。

　截至目前，彭芬女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。彭芬女士符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-021

　智度科技股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2018年1月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年1月29日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司职工代表监事张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　二、会议审议情况

　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　公司监事会同意选举张婷女士（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。

　张婷女士的简历详见公司于2018年1月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2018-016）。

　特此公告。

　智度科技股份有限公司监事会

　2018年1月30日