证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-002

　史丹利农业集团股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

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　一、会议召开情况

　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月29日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2018年1月23日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事武志杰先生、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经全体董事审议，会议形成如下决议：

　1、审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。

　为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展融资渠道，公司拟与商业银行在2017年度银行授信额度范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。详细内容请见公司于2018年1月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》（公告编号2018-003）。

　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　经与会董事签字的第四届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十九日

　证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-003

　史丹利农业集团股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告

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　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日上午9时召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》，同意公司在2017年度银行授信额度范围内开展黄金租赁业务，现将具体情况说明如下：

　一、黄金租赁融资业务概述

　1、为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展融资渠道，公司拟与商业银行以黄金租赁方式开展流动资金融资业务。黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，首先向银行租入黄金，随即委托银行卖出全部租赁的黄金获得融资资金，并与银行签订远期交易合约，约定一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。

　2、黄金租赁获得资金的用途：补充流动资金。

　3、融资额度：融资总金额不超过2亿元人民币。

　4、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

　5、融资成本：综合成本不高于当期一年期贷款基准利率。

　二、开展黄金租赁业务的方式

　公司与银行办理完黄金租赁手续后，即委托相关银行在上海黄金交易所卖出全部租赁的黄金，快速获得资金；同时与银行签订远期交易合约，约定一定期限后（具体根据每笔业务的融资期限确定）以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额，公司融资成本与黄金波动风险无关。利用该种融资方式可以拓宽企业融资渠道，在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。

　三、相关黄金租赁融资的风险控制

　本公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量， 按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。

　四、履行程序

　1、2018 年1月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》。

　2、本次议案融资额度尚在公司2017年度银行授信额度范围内，故无需提交公司股东大会审议。

　五、备查文件

　经与会董事签字的第四届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　史丹利农业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十九日

　证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-004

　史丹利农业集团股份有限公司

　2018年第一次职工代表大会决议公告

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　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年1月29日上午10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议方式召开。会议议题于 2018年1月13日以电子邮件或直接送达方式送达职工代表。会议应到职工代表100人，实到职工代表73人,超过全体职工代表的三分之二，符合法定人数。经与会职工代表审议,以73票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第四届监事会职工代表监事的议案》，补选邱红女士为第四届监事会职工代表监事，将与现任其他4名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

　特此公告。

　史丹利农业集团股份有限公司

　二〇一八年一月二十九日

　证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-005

　史丹利农业集团股份有限公司

　关于补选第四届监事会职工代表监事的公告

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　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事刘景磊先生于近日因个人原因辞去职工代表监事职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年1月29日召开了2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表选举，补选邱红女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。邱红女士将与现任其他4名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

　公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　史丹利农业集团股份有限公司监事会

　二〇一八年一月二十九日

　附件：

　邱红女士，中国国籍，1981年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级人力资源管理师。邱红女士2008年5月加入公司，先后担任史丹利农业集团股份有限公司薪酬绩效部经理、人力资源中心副总经理，现任人力资源中心总经理。

　截至目前，邱红女士持有公司股票6,000股，股票性质为股权激励限售股，公司将于2018年5月份之前对该部分股票予以回购注销。邱红女士与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。