本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　1.本次有限售条件流通股上市流通数量为658,563,536股，占公司总股本的21.40%。

　2.本次有限售条件流通股上市流通日为2018年1月26日。

　一、非公开发行股票情况

　公司非公开发行股票相关事项经七届二十五次董事会、八届一次董事会以及2016年第二次临时股东大会、2016年第四次临时股东大会审议通过。

　2016年6月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票。

　2016年8月10日，中国证监会出具《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1803号），核准公司非公开发行不超过827,777,800股新股。

　2017年1月23日，公司非公开发行新增股份823,204,419股在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次发行前的2,253,737,800股增加至3,076,942,219股。本次非公开发行的具体发行对象及限售股份数量如下：

　单位：元，股，月

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　二、相关承诺及履行情况

　根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，大同煤矿集团有限责任公司认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日（2017年1月23日）起36个月（即2017年1月23日至2020年1月22日）；泰达宏利基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司、中投知本汇（北京）资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、财通基金管理有限公司等5名发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日（2017年1月23日）起12个月（即2017年1月23日至2018年1月22日）。

　公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

　三、本次解除限售条件流通股情况

　1.本次有限售条件流通股上市流通数量为658,563,536股，占公司总股本的21.40%。

　2.本次有限售条件流通股上市流通日为2018年1月26日。

　3.本次解除限售股份的上市流通具体情况如下：

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　四、股份变动情况

　本次解除限售前后股本结构如下：

　数量单位：股

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　五、中介核查意见

　经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

　公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

　保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

　六、其他事项

　1.本次申请限售股份上市流通的股东均不存在对本公司非经营性资金占用的情况，本公司也不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

　2.本次限售股份上市流通的股东非公司控股股东或实际控制人。

　七、备查文件

　1.限售股份上市流通申请表

　2.保荐机构核查意见

　特此公告。

　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　二○一八年一月二十六日