本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次临时会议通知于2018年1月18日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2018年1月23日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　一、《关于受让浙江汉蓝环境科技有限公司股权的议案》

　公司拟以自有资金897万元受让自然人於勤持有的浙江汉蓝环境科技有限公司4.29%的股权，受让前后浙江汉蓝环境科技有限公司的股权结构如下：

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　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　特此公告。

　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十五日