证券代码：600449　　 证券简称：宁夏建材 　 公告编号：2018－002

　宁夏建材集团股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知和材料于2018年1月12日以通讯方式送出。公司于2018年1月24日上午9：00以通讯方式召开第六届董事会第十九次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

　一、审议并通过《关于公司修改〈公司章程〉的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　详情请参见公司于2018年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-003）。

　该议案尚需公司股东大会审议批准。

　二、审议并通过《关于公司修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　同意对《宁夏建材集团股份有限公司股东大会议事规则》作如下修改：

　A、将 “第十四条 股东大会通知应当符合下列要求：

　（一）股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

　（二）股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

　1．教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

　2．与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　3．披露持有公司股份数量；

　4．是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　（三）股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”修改为：

　“第十四条 股东大会通知应当符合下列要求：

　（一）股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。

　（二）股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

　1．教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

　2．与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　3．披露持有公司股份数量；

　4．是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

　（三）股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。”

　B、在规则原第二十四条后增加：

　“第二十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数，股东可以将其集中或分散进行表决，但其表决的票数累积不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选，当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的1/2。

　在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

　董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

　董事、监事提名的方式和程序为：

　（一）单独或者合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东，可以提名董事、非职工监事候选人；公司的董事会可以提名公司的董事候选人；公司的监事会可以提名公司的非职工监事候选人。

　（二）董事、非职工监事候选人提案应于股东大会召开十日前送达公司董事会，提请股东大会审议。提案人还应向董事会提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。”

　C、将规则原“第二十五条 股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。”修改为：

　“除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。”

　公司股东大会议事规则作上述修改后，序号相应顺延。

　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　三、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　详情请参见公司于2018年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》（公告编号：2018-004）。

　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议并通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》 (有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　详情请参见公司于2018年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。

　特此公告。

　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　证券代码：600449    证券简称：宁夏建材  公告编号： 2018－003

　宁夏建材集团股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上市公司章程指引》等有关规定，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司修改〈公司章程〉的议案》，将对《公司章程》作如下修改：

　一、将章程“第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　（三）披露持有本公司股份数量；

　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”修改为：

　“第六十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

　（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

　（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

　（三）披露持有本公司股份数量；

　（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。”

　二、将章程“第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

　董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

　董事、监事提名的方式和程序为：

　（一）单独或者合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东，可以提名董事、非职工监事候选人；公司的董事会可以提名公司的董事候选人；公司的监事会可以提名公司的非职工监事候选人。

　（二）董事、非职工监事候选人提案应于股东大会召开 25 日前送达公司董事会，提请股东大会审议。提案人还应向董事会提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。”修改为：

　“第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

　股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，即出席股东大会的股东持有其所代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数，股东可以将其集中或分散进行表决，但其表决的票数累积不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选，当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的1/2。

　在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。

　董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。

　董事、监事提名的方式和程序为：

　（一）单独或者合并持有公司股份总数的百分之三以上的股东，可以提名董事、非职工监事候选人；公司的董事会可以提名公司的董事候选人；公司的监事会可以提名公司的非职工监事候选人。

　（二）董事、非职工监事候选人提案应于股东大会召开十日前送达公司董事会，提请股东大会审议。提案人还应向董事会提供候选董事、非职工监事的简历和基本情况。”

　三、将章程“第八十八条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”修改为：

　“除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。”

　该议案尚需公司股东大会审议批准。

　上网公告附件

　修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》。

　特此公告。

　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　证券代码：600449　　 证券简称：宁夏建材   　公告编号：2018－004

　宁夏建材集团股份有限公司

　关于计提大额资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁夏建材集团股份有限公司于2018年1月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：

　一、计提大额资产减值准备的基本情况

　（一）存货跌价准备的计提

　由于部分生产线停产或更新改造等原因，导致部分备品配件规格型号与现有设备的不匹配，部分机物料闲置，公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）计提存货计提跌价准备131.48万元。

　上述计提存货跌价准备将减少公司2017年度利润131.48万元。

　（二）固定资产减值准备的计提

　1、固原市六盘山水泥有限责任公司

　六盘山公司现有一条1500t/d熟料生产线、2台Ф3.0×11m水泥粉磨，建成投产于2006年10月，上述生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗及生产成本较高，且面临因环保停产的压力。

　截止2017年12月31日，六盘山公司上述生产线及配套设施固定资产账面原值为7,500.67万元，累计折旧3,021.97万元，净值4,478.71万元，预计可收回净残值为375.03万元，将对该生产线及配套设施计提减值准备4,103.67万元。

　2、宁夏赛马水泥有限公司

　（1）公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）现有一条Ф3*11米粉磨生产线，建成投产于2008年3月，该粉磨生产线工艺技术和生产设备落后、自动化控制水平低、能耗及生产成本较高，无升级改造的价值，目前处于停产状态。

　截止2017年12月31日，宁夏赛马Ф3*11米粉磨生产线及配套设施固定资产账面原值为2,227.48万元，累计折旧1,174.91万元，已计提减值准备222.27万元，预计可收回净残值111.37万元，将对该生产线及配套设施计提减值准备718.93万元。

　（2）宁夏赛马现有一条铁路专用线,于2003年建成,现处于闲置状态。截止2017年12月31日，宁夏赛马该条铁路专用线固定资产账面原值为1,194.19万元，累计折旧689.58万元，净值504.61万元，预计可收回净残值为59.71万元，将对该铁路专用线计提减值准备444.90万元。

　（3）宁夏赛马由于技术改造等原因，导致部分资产闲置。截止2017年12月31日，宁夏赛马该部分固定资产账面原值为2,459.12万元，累计折旧1,474.33万元，净值984.79万元，预计可收回净残值为122.96万元，将对该部分闲置资产计提减值准备861.84万元。

　3、宁夏青铜峡水泥股份有限公司

　公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）由于技术改造等原因，导致部分资产闲置。截止2017年12月31日，青水股份该部分固定资产账面原值为1,785.32万元，累计折旧1,004.52万元，净值780.80万元，预计可收回净残值为89.27万元，将对该部分闲置资产计提减值准备691.53万元。

　4、宁夏中宁赛马水泥有限公司

　公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）由于技术改造等原因，导致部分资产闲置。截止2017年12月31日，中宁赛马该部分固定资产账面原值为1,890.20万元，累计折旧845.59万元，净值1,044.61万元，预计可收回净残值为94.51万元，将对该部分闲置资产计提减值准备950.10万元。

　5、中材甘肃水泥有限责任公司

　公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）由于技术改造等原因，导致部分资产闲置。截止2017年12月31日，中材甘肃该部分固定资产账面原值为1,027.86万元，累计折旧540.97万元，净值486.89万元，预计可收回净残值为51.39万元，将对该部分闲置资产计提减值准备435.50万元。

　6、天水中材水泥有限责任公司

　公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）由于技术改造等原因，导致部分资产闲置。截止2017年12月31日，天水中材该部分固定资产账面原值为644.42万元，累计折旧312.17万元，净值332.25万元，预计可收回净残值为32.22万元，将对该部分闲置资产计提减值准备300.03万元。

　以上六家公司共计将计提固定资产减值准备8,506.50万元，将减少公司2017年度利润8,506.50万元。

　（三）无形资产减值准备的计提

　公司全资子公司六盘山公司拥有一项位于固原六盘山三关口红砂石沟的采矿权，面临因环保停采的压力。截止2017年12月31日，六盘山公司上述无形资产账面原值为186.72万元，已摊销金额98.42万元，未摊销金额88.30万元，将对该无形资产计提减值准备88.30万元。

　上述无形资产减值计提将减少公司2017年度利润88.30万元。

　二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

　综上所述，公司计提存货跌价准备131.48万元，将减少公司2017年度利润131.48万元；计提固定资产减值准备8,506.50万元，将减少公司2017年度利润8,506.50万元；计提无形资产减值准备88.30万元，将减少公司2017年度利润88.30万元，合计计提资产减值准备8,726.28万元，减少公司2017年度利润8,726.28万元。

　具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准。?

　三、相关审批程序

　本次计提大额资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。

　公司董事会认为：公司2017年度计提大额资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；公司本次计提资产减值准备，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，该议案尚需公司股东大会审议批准；独立董事一致同意本次资产减值准备计提事项。

　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

　四、备查文件

　（一）本公司第六届董事会第十九次会议决议

　（二）本公司第六届监事会第十六次会议决议

　（三）本公司第六届董事会审计委员会第十次会议审核意见

　（四）本公司独立董事意见

　特此公告

　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018-005

　宁夏建材集团股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月9日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月9日14点30 分

　召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月9日

　至2018年2月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2018年 1 月 24 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公告已于 2018年 1月 25 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：1

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）公众股股东持股票账户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。

　（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票账户、持股凭证、法定代表人身份证明及本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

　（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

　（四）登记时间：2018 年2月 3 日至 2018 年2月 8 日期间的工作日上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30。

　（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券部。

　六、 其他事项

　（一） 本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

　（二） 联系电话：0951-2085256、0951-2052215

　传真：0951-2085256

　邮编：750002

　（三） 联系人：武雄、林凤萍

　特此公告。

　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　宁夏建材第六届董事会第十九次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁夏建材集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600449　　 证券简称：宁夏建材   　公告编号：2018－006

　宁夏建材集团股份有限公司

　第六届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　宁夏建材集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年1月24日上午10：30以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

　一、审议并通过《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)

　1.同意固原市六盘山水泥有限责任公司计提存货跌价准备131.48万元，将减少公司2017年度利润131.48万元。

　2.同意固原市六盘山水泥有限责任公司计提固定资产减值准备4,103.67万元，将减少公司2017年度利润4,103.67万元。

　3.同意宁夏赛马水泥有限公司计提固定资产减值准备2,025.67万元，将减少公司2017年度利润2,025.67万元。

　4.同意宁夏青铜峡水泥股份有限公司计提固定资产减值准备691.53万元，将减少公司2017年度利润691.53万元。

　5.同意宁夏中宁赛马水泥有限公司计提固定资产减值准备950.10万元，将减少公司2017年度利润950.10万元。

　6.同意中材甘肃水泥有限责任公司计提固定资产减值准备435.50万元，将减少公司2017年度利润435.50万元。

　7.同意天水中材水泥有限责任公司计提固定资产减值准备300.03万元，将减少公司2017年度利润300.03万元。

　8. 同意固原市六盘山水泥有限责任公司计提无形资产减值准备88.30万元，将减少公司2017年度利润88.30万元。

　该议案尚需公司股东大会审议批准。

　监事会审核意见：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次资产减值准备计提事项。

　特此公告

　宁夏建材集团股份有限公司监事会

　2018年1月24日

　证券代码：600449　　 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018－007

　宁夏建材集团股份有限公司

　2017年年度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1.公司业绩预计增加26500万元到28500万元，同比增加460%到494%。

　2.公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加24500万元到26500万元，同比增加515%到557%。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2017年1月1日至2017年12月31日。

　（二）业绩预告情况

　1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加26500万元到28500万元，同比增加460%到494%。

　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加24500万元到26500万元，同比增加515%到557%。

　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：5764.99万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4757.28万元。

　（二）每股收益：0.12元。

　三、本期业绩预增的主要原因

　一是受区域水泥市场供求关系改善，公司水泥销售价格同比上升；二是公司持续加强管理，成本费用得到有效控制，致使公司水泥产品毛利率上升，经营业绩同比增加。

　四、风险提示

　经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司对部分资产计提减值准备，将减少2017年度利润总额8726.28万元（详见公司于2018年1月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站http://www.sse.com.cn披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》）。该减值事项尚需经公司于2018年2月9日召开的2018年第二次临时股东大会批准。

　公司本次预告的2017年度数据已考虑了上述减值事项。如果公司股东大会不能通过上述减值事项，则预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加586%-621%，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比将增加668%-710%。

　五、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁夏建材集团股份有限公司

　董事会

　2018年1月24日