股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2018）005号

　常州光洋轴承股份有限公司关于公司独立董事

　辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

　常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日收到公司独立董事杨运杰先生提交的书面辞职报告，杨运杰先生因工作岗位变动等个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。杨运杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　杨运杰先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，杨运杰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效前，杨运杰先生将按照有关规定继续履行职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　杨运杰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨运杰先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　常州光洋轴承股份有限公司

　董事会

　2018年1月25日