证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-002

　上海徐家汇商城股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年1月23日上午以通讯方式召开。

　召开本次会议的通知已于2018年1月18日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　董事会聘任戴正坤先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。

　特此公告。

　上海徐家汇商城股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月二十五日

　证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-003

　上海徐家汇商城股份有限公司

　关于聘任公司董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)董事会于2018年1月23日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任戴正坤先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会相同。戴正坤先生简历详见附件。

　戴正坤先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　戴正坤先生联系方式如下：

　■

　特此公告。

　上海徐家汇商城股份有限公司董事会

　二○一八年一月二十五日

　戴正坤先生简历

　戴正坤，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任上海汇金物业管理有限公司董事，上海金硕置业有限公司监事。现任上海汇金百货有限公司监事，上海汇金物业管理有限公司监事，上海汇联商厦有限公司监事，上海汇金百货虹桥有限公司监事，上海金硕置业有限公司董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司监事，上海卖科电子商务有限公司监事，本公司董事、财务总监。戴正坤先生于2018年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　戴正坤先生与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。戴正坤先生持有本公司股份2,873,393股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。