证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-006

　安通控股股份有限公司

　第六届董事会2018年第二次临时会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年1月23日向各位董事发出。

　（二）本次董事会会议于2018年1月24日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

　（三）本次董事会会议应出席6人，实际出席6人。

　（四）因郭东泽先生因已辞去董事长及董事职务，本次董事会会议由董事、总经理郭东圣先生召集、主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　《安通控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于选举董事长、董事会战略委员会主任委员的议案》

　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　公司董事会同意选举郭东圣先生担任公司第六届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员，任期与第六届董事会一致（个人简历见附件1）。

　（三）审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》

　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　因郭东泽先生已辞去公司董事长、董事的职务，辞职后公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东郭东泽先生推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭文圣先生为增补董事的候选人，任期与第六届董事会一致（个人简历见附件2）。

　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

　（四）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　同意公司2018年第一次临时股东大会于2018年 2 月 9日下午14:00在福建省泉州市东海街道通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　三、备查文件

　（一）公司第六届董事会2018年第二次临时会议决议

　（二）独立董事关于公司董事会增补董事的独立意见

　安通控股股份有限公司

　董事会

　2018年1月25日

　附件1：

　郭东圣简历

　郭东圣先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。于2016年8月起担任公司董事、总经理；泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）和泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）成立以来，作为创始人一直任职于安通物流和安盛船务，现担任安通物流和安盛船务董事长。

　社会职务及曾获荣誉：福建省第十三届人大代表、泉州市第十六届人大代表、泉州市丰泽区第五届人大代表、中国物流与采购联合会副会长、福建省青商会副会长、石狮青商会第四届理事会会长。2013年被评为2013中国物流年度人物,2013年中国品牌企业创新人物、泉州市第三届十大杰出青年企业家，2014年被评为2014年中国经济人物，2016年1月由中国航务周刊颁发了“2015中国航运影响力人物”称号,2016年6月，由物流时代周刊杂志社颁发了“中国物流十大创新人物”称号,2016年2月，由中共泉州市委宣传部、泉州市经济和信息化委员会、泉州科技局、泉州市商务局、泉州市工商局、泉州市工商联合会、泉州晚报社颁发“2015年度泉州经济人物”，2017年5月荣获“福建青年五四奖章标兵”, 2017年12月被评为“2017中国经济年度人物”, 2018年1月入选“2017中国航运名人榜”。

　郭东圣先生持有公司股份197,158,965股，为公司第二大股东，与公司第一大股东郭东泽先生为兄弟关系、一致行动人，公司的实际控制人。除上述关系外，郭东圣先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　附件2：

　郭文圣简历

　郭文圣先生，男，1969年3月出生。中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2005年至今任中国扶贫开发协会副会长；2007年1月起任民革中央妇青委委员、民革中央祖统委委员、中华中山交流协会常务理事、中国宋庆龄基金会理事； 2013年至今任全国政协社会和法制委员会委员；2017年3月任吉林省延边州和龙市东城镇光东村、安图县松江镇文昌村、龙井市东盛涌镇龙山村、福建德化县贫困村苏洋村、云溪村第一村主任；2017年3月至今任延边蒲公英投资有限公司监事。

　曾担任的社会职务和获得的荣誉：曾任民革泉州市第十一、十二届常委、福建省民革第十届、十一届委员，政协泉州市第八、九、十届委员会委员、福建省政协第八、九、十届委员会委员、全国政协第十二届委员会委员；曾获得福建省各民主党派、工商联“为社会主义两个文明建设服务先进个人”，民革福建省委会“福建民革优秀党员”、“为经济建设，社会服务工作先进个人”、“参政议政积极分子”等称号。2005年担任中国扶贫开发协会副会长以来，响应国家号召，积极参与深度精准扶贫攻坚工作，深入少数民族边境地区吉林省延边朝鲜族自治州驻村任第一村主任，投资创办村集体企业，增加贫困村集体收入，吸引外出务工人员返村就业，缓解“空心村”现象。作为民营企业主动落户贫困村，成为全国第一个被村两委班子选举并任命的“驻村第一村主任”。

　郭文圣先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情 形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-007

　安通控股股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月24日召开公司第六届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发2013110号）、证监会发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）及《上市公司章程指引》（2016年修订）中的相关规定并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》的部分条款进行修订完善。

　《公司章程》具体修订内容如下：

　■

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　安通控股股份有限公司

　董事会

　2018年1月25日

　证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-008

　安通控股股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月9日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月9日14点00分

　召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月9日

　至2018年2月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案全部于2018年1月25日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

　2、 特别决议议案：1.00

　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记手续

　（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证办理 登记手续；

　（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授 权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　2、登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司

　地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号

　联系电话：0595-28092211

　传真：0595-28092211

　邮政编码：362000

　联系人：颜联源、黄志军

　3、登记时间：2018 年 2月5日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

　六、 其他事项

　本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　安通控股股份有限公司董事会

　2018年1月25日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　安通控股股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■