证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-011号

　海南海德实业股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　特别提示：

　本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

　本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况

　1、召开时间

　（1）现场会议召开时间：2018年1月24日（星期三 ）下午2:50

　（2）网络投票时间：2018年1月23日— 1月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018年1月24日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月23日下午3：00至2018年1月24日下午3：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室。

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：董事长郭怀保先生。

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　（二）会议的出席情况

　1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共75名，代表股份16,969,346股，占公司有表决权总股份的比例为11.22%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份1,000股，占公司有表决权总股份的0.0007%；通过网络投票表决的股东共74名，代表股份16,968,346股，占公司有表决权总股份的11.22%。

　2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

　二、提案审议和表决情况

　会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了如下议案：

　第一项、第二项议案属于特别决议事项，均获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　第一项、第二项议案，关联股东海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司回避表决。

　（一）《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》

　总表决情况:

　同意15,503,945股，占出席会议有效表决股份的91.36%；反对1,465,401股，占出席会议有效表决股份的8.64 %；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议有效表决股份的0 %。

　单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：

　同意15,503,945股,占出席会议持有5%以下股东所持有效表决权股份总数的91.36%;反对1,465,401股, 占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的8.64%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0 %。

　(二)《关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》

　总表决情况:

　同意15,499,045股，占出席会议有效表决股份的91.34%；反对1,421,101股，占出席会议有效表决股份的8.37 %；弃权49,200股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席会议有效表决股份的0.29 %。

　单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：

　同意15,499,045股,占出席会议持有5%以下股东所持有效表决权股份总数的91.34%;反对1,421,101股, 占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的8.37 %；弃权49,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.29%。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（太原）事务所白永辉、刘媛律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议

　（二）法律意见书

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十五日

　证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-012号

　海南海德实业股份有限公司

　2017年度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日

　2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

　3.业绩预告情况表:

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经过注册会计师预审计

　三、业绩变动原因说明

　本报告期较去年同期业绩变动为同向上升，主要变动的原因为报告期内公司实现业务转型，不良资产管理业务收入大幅度增加。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　海南海德实业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十五日