证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-01

　新希望六和股份有限公司

　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2018年1月16日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第二十三次会议于2018年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际表决董事7人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　（一）审议并通过了“关于山东潍坊安丘现代白羽肉鸡产业融合发展项目增加投资的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为进一步拓展公司在山东地区的市场空间，提升公司的区域竞争力和市场占有率，经调研论证，决定重新规划建设山东省潍坊市安丘现代白羽肉鸡产业融合发展项目，增加对该项目的投资，以增加产能，升级设备，优化产品结构。山东省潍坊市安丘现代白羽肉鸡产业融合发展项目已经2013年8月31日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，该项目投资12,951万元，其中土地成本1,800万元，屠宰部分固定资产投资7,327万元，熟食部分固定资产投资3,824万元，已于2017年2月开始施工建设。现在基于提升资产长期投资价值和运营效率的考虑，决定变更项目原有建设设计方案,将该项目总投资由12,951万元增加至28,433.07万元，增加15,482.07万元投入(具体情况详见附件1)。

　（二）审议并通过了“关于山东东阿新建种猪繁育场项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省东阿县建设存栏18,000头父母代+3,000头祖代种猪场项目，并按照“新六模式”进行商品猪放养。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品猪约47万头。项目总投资约为53,080万元，包括固定资产投资29,980万元，生物资产与流动资金23,100万元(具体情况详见附件1)。

　（三）审议并通过了“关于山东德州新建50万头商品猪聚落项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在山东省德州市宁津县新建年出栏50万头商品猪养殖聚落，其中祖代猪场规模0.3万头，父母代猪场规模1.8万头，保育育肥场18万头，项目投资总额为77,307万元(具体情况详见附件1)。

　（四）审议并通过了“关于内蒙古通辽新建200万头商品猪聚落项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据公司制定的生猪产业发展战略，公司决定在内蒙古通辽市科尔沁区新建年出栏200万头商品猪养殖聚落，其中曾祖代猪场规模0.3万头，祖代猪场规模1.2万头，父母代猪场规模7.2万头，保育育肥场72万头，项目投资总额320,490万元。

　具体情况详见公司2018年1月25日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于对外投资公告》（公告编号：2018-02）。

　（五）审议并通过了“关于普惠农牧融资担保有限公司增资的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　按照金融监管要求，为提升业务能力，同时也为更好地服务公司畜禽产业链，公司控股下属子公司普惠农牧融资担保有限公司的注册资本由30,000万元增加至55,000万元，由原来两个股东新希望六和饲料股份有限公司和山东新希望六和集团有限公司同比例增资。其中新希望六和饲料股份有限公司出资15,000万元，山东新希望六和集团有限公司出资10,000万元。增资完成后，将对担保公司进行整合，补充流动资金，扩大营业规模(具体情况详见附件1)。

　（六）审议并通过了“关于收购安阳六和永达饲料有限公司49%股权的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为提高资产使用效率，提升资产回报率，优化公司产业结构，公司决定收购控股子公司安阳六和永达饲料有限公司（以下简称“安阳永达”）49%的股权，交易资金总额为1,182.78万元，交易完成后，安阳永达将成为公司的全资子公司(具体情况详见附件1)。

　（七）审议并通过了“关于孟加拉国新建种鸡场项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为促进海外特区产业模式升级，从单纯饲料业务迈向产业链发展阶段，抓住孟加拉国市场种禽行业升级发展的机遇，公司决定在孟加拉国迈门辛区巴卢卡镇新建种鸡场项目，项目包括新建白羽肉鸡父母代种鸡场和蛋种鸡场各一处，建设种鸡孵化厂一处。其中，两处种鸡场都建设10栋双层标准鸡舍，白羽肉鸡种鸡场养殖容量约16万套，蛋种鸡场养殖容量共约18万套，外加孵化厂孵化机器，项目预计总投资13,558.35万元(具体情况详见附件1)。

　（八）审议并通过了“关于印度尼西亚棉兰市租赁种鸡场项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为实施公司的海外发展战略，配套饲料业务发展养殖业务，公司决定在印度尼西亚棉兰市租赁种鸡场，解决公司在当地鸡苗缺乏的问题，同时带动饲料业务增长。拟租赁种鸡场规模为4.8万套，租期为8年，总租金约合人民币750万元，采用分批付款方式(具体情况详见附件1)。

　（九）审议并通过了“关于越南平定省建设年出栏10万头生猪产业项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为促进公司海外特区产业模式升级，从单纯饲料业务迈向产业链发展阶段，抓住越南市场养猪业升级发展的机遇，公司决定在越南平定省建设年出栏10万头的生猪产业项目，并按照“35%自养+65%放养”进行商品猪饲养。建设项目包括：600头曾祖代猪场、900头祖代猪场、3,000头父母代场、18,000头保育育肥培育场。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品猪约9万头，提供优质商品种猪约1万头，共计提供生猪约10万头。项目总投资约为18,354.10万元，包括固定资产投资概算9,995.10万元，生物资产与流动资金预算8,359.00万元(具体情况详见附件1)。

　（十）审议并通过了“关于越南平福省建设年出栏23万头生猪产业项目的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　按照公司生猪产业发展战略及海外发展规划，使公司的海外业务从单纯饲料业务迈向产业链发展阶段，抓住越南市场养猪业升级发展的机遇，公司决定在越南平福省建设年出栏23万头的生猪产业项目，并按照“50%自养+50%放养”进行商品猪饲养。建设项目包括：1,500头祖代猪场、9,000头父母代场、18,000头保育育肥培育场3处。项目满负荷生产后，预期每年能提供优质商品猪约23万头。项目总投资约为38,611.83万元，包括固定资产投资概算22,316.63万元，生物资产与流动资金预算16,285.20万元(具体情况详见附件1)。

　（十一）审议并通过了“关于聘任公司财务总监的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提议，决定聘任王述华女士为公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止(王述华女士简历详见附件2)。

　（十二）审议并通过了“关于聘任公司高级管理人员的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提议，决定聘任先荣先生为公司副总裁兼信息总监；聘任王普松先生为公司投资发展总监，先荣先生与王普松先生任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止(先荣先生与王普松先生简历详见附件2)。

　（十三）审议并通过了“关于《2017年度内部控制评价工作方案》的议案”

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　为持续加强和规范公司内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号文）以及《企业内部控制配套指引》等有关文件精神，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理性和适当性，公司制定了《2017年度内控评价工作方案》。

　特此公告

　新希望六和股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月二十五日

　附件1：拟投资项目：

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　附件2：高级管理人员简历

　一、王述华女士简历

　王述华，女，1973年5月出生，四川大学2009年统招MBA毕业，硕士学位。1998年7月18日入职联想集团西南区财务部，2009年4月至2017年10月任联想集团中国区财务总监；2017年10月至今任公司董事长助理。

　王述华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　二、先荣先生简历

　先荣，男，汉族、1974年2月出生，本科学历，曾任中国惠普公司高级咨询顾问和项目总监；微软中国MCS西区交付总监；新希望集团信息中心主任；现任公司信息总监。

　先荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　三、王普松先生简历

　王普松，男，1969年8月出生。先后获得武汉大学经济学学士学位、厦门大学经济学硕士学位和管理学博士学位。1991年—1993年在湖北省鄂州市税务局税政科工作；1996年—2002年在中丝深圳进出口公司担任财务部经理；2003年在大鹏证券投行部工作；2004年—2011年在山东新希望六和集团担任养殖事业部财务总监；2012年至今担任公司财务部总经理、总会计师。

　王普松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-02

　新希望六和股份有限公司

　关于对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年1月23日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了“关于内蒙古通辽新建200万头商品猪聚落项目的议案”，公司决定在内蒙古通辽市科尔沁区新建年出栏200万头商品猪养殖聚落。

　一、项目概述

　（一）项目的基本情况

　我公司决定在内蒙古通辽市科尔沁区投资新建年出栏200万头商品猪聚落项目，其中曾祖代猪场规模0.3万头，祖代猪场规模1.2万头，父母代猪场规模7.2万头，保育育肥场72万头，项目投资总额320,490万元。

　（二）董事会表决情况与投资审批程序

　1、关于上述对外投资项目的议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、内蒙古通辽新建年出栏200万头商品猪聚落项目经公司董事会审议通过后予以实施。

　（三）上述对外投资项目均不构成关联交易。

　二、投资主体

　由我公司单独投资建设。

　三、投资标的基本情况

　（一）项目投资总额

　项目投资总额320,490万元，其中固定资产投资224,790万元，生物性资产和流动资金投资95,700万元。

　（二）项目基本情况

　本项目位于内蒙古通辽市科尔沁区，其中曾祖代猪场规模0.3万头，祖代猪场规模1.2万头，父母代猪场规模7.2万头，保育育肥场72万头。商品猪育肥环节采用3/4自育肥和1/4“公司+希望农场”放养模式。项目投资主体为通辽市新好农牧有限公司（公司全资子公司西藏新好科技有限公司持股100%），项目筹备与建设工期共计19个月，自2018年3月开始筹备，2019年10月项目正式投产。该项目满负荷生产后，年可提供合格育肥猪200万头以上，同时能够带动饲料增量60万吨。

　四、对外投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

　（一）对外投资的目的

　该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，不仅有利于推进公司的区域产业布局，更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障，推动当地猪品种改良，促进当地社会经济的和谐发展。

　（二）存在的风险及应对措施

　1、养殖过程中的管理、技术、防疫风险。应对措施：项目建立严格的生物安全体系，同时建立与各个场相配套的隔离制度，实行三级报警体系，及时观察，发现疫情及时处理。加强疫病防治的技术研究，同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作，为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑，大幅度降低疾病发生所带来的风险。

　2、土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险。应对措施：成立专业的土地考察决策专家小组，保证项目具备充足的土地储备；严格执行当地有关环保方面的政策，严格处理粪污，使之达到当地规定的排放标准；通过保理公司、产业金融等渠道帮助农户解决融资难问题，指导农户提升养殖指标，保证农户的收益，进而争取更多代养户资源。

　3、项目运营管理风险。应对措施：公司已经积累了一整套相关经验，储备了一大批的基层技术人才，建立和完善了服务体系以及配套的培训体系，有效地指导代养户的饲养管理，确保代养户的生产效率达标，从而保证公司和代养户的收益，使生产管理进入良性的发展轨道中。

　4、生猪价格波动风险。应对措施：针对价格波动风险，一是企业积极通过产业化稳定原料供应，降低生产成本，提高产品质量；二是以市场需求为导向，依靠差异化产品的优质、安全、风味佳特性，占领和扩大生猪产品高端市场，提高公司产品的竞争力和市场占有率。

　（三）对公司的影响

　本次对外投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、备查文件

　（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议

　特此公告

　新希望六和股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年一月二十五日