证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-005

　深圳信立泰药业股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　■

　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月24日以书面方式召开，会议通知于2018年1月24日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事8人，实际通过书面方式参加董事8人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　与会董事审议并形成如下决议：

　一、会议以8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提名增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　董事会于2018年1月23日收到董事蔡俊峰先生的辞呈，其因个人原因，请辞公司董事职务。蔡俊峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

　经审查，董事会提名增补颜杰为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会一致，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日生效。（简历附后）

　该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　若非独立董事候选人经股东大会选举通过，公司第四届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。

　独立董事对该议案发表如下意见：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业能力、详细工作经历等情况后作出的，并征得被提名人同意；被提名人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和任职条件，能够胜任相关岗位职责的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条等规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

　我们同意提名增补颜杰为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　（《关于董事辞职的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　（独立董事相关意见，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》。）

　二、会议以8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　上述第一项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　深圳信立泰药业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十五日

　附：

　深圳信立泰药业股份有限公司

　非独立董事候选人简历

　颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972年11月18日生，硕士，主任药师、执业药师，现任公司副总经理、研究院常务副院长。

　2006年至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量控制部经理、品质中心主任；2007年6月至2013年9月，任深圳信立泰药业股份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，为公司质量受权人及质量负责人；2013年10月至2015年2月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、公司质量受权人及质量负责人；2015年2月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2017年6月至2018年1月任公司研究院副院长，2018年1月至今任公司研究院常务副院长。

　颜杰先生通过员工持股平台间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2018-004

　深圳信立泰药业股份有限公司

　关于董事辞职的公告

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　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年1月23日收到公司董事蔡俊峰先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职生效后，蔡俊峰先生将不在公司担任任何职务。

　蔡俊峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，辞职报告自送达董事会时生效。蔡俊峰先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按规定尽快完成董事的补选工作。

　截至本公告披露日，蔡俊峰先生通过深圳市润复投资发展有限公司（下称“润复投资”）间接持有公司约2,471,061股股票。根据其在公司股票首次公开发行时所作承诺，在自公司股票上市之日起36个月的限售期届满后，在其任公司副总经理期间，每年转让润复投资股权比例不超过所持有股权的百分之二十五；离职后半年内，将不转让所持有的润复投资股权。

　公司衷心地感谢蔡俊峰先生在任职期间对公司的经营发展所作的突出贡献！

　特此公告

　深圳信立泰药业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十五日

　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-006

　深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月24日审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　一、 会议基本情况

　（一） 会议届次：2018年第一次临时股东大会

　（二） 会议召集人：公司第四届董事会

　公司第四届董事会第八次会议于2018年1月24日审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四） 会议时间：

　现场会议时间：2018年2月9日下午14:00

　网络投票时间：2018年2月8日－2018年2月9日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日上午9:30 – 11:30，下午13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00间的任意时间。

　（五） 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

　（六） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2017年修订）等有关规定执行。

　（七） 股权登记日：2018年2月2日

　二、 会议出席对象

　（一） 截至2018年2月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东。

　（二） 本公司董事、监事和高级管理人员。

　（三） 本公司聘请的见证律师。

　（四） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　三、 会议审议事项

　1、 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本次股东大会拟选举非独立董事一位，不适用累积投票制。

　非独立董事候选人相关简历已经披露在相应的董事会决议公告中。

　2、 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

　本次会议审议事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法完备。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

　以上第一项议案经第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见；详见2018年1月25日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第八次会议决议公告》，以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》；

　第二项议案经第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事对该议案进行了事前认可并发表同意的独立意见；详见2017年8月25日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第五次会议决议公告》，以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》。

　四、 提案编码

　本次股东大会提案编码表

　■

　五、 现场会议登记方法

　（一） 登记时间：2018年2月6日（上午9:00—11:30；下午13:30—17:00）；

　（二） 登记地点及授权委托书送达地点：深圳信立泰药业股份有限公司（深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层），信函请注明“股东大会”字样。

　（三） 登记方式：

　1、 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

　2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）。

　3、 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　六、 参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　七、 其他事项

　1、 会务常设联系人

　（1） 姓名：杨健锋

　（2） 联系电话：0755-83867888

　（3） 联系传真：0755-83867338

　（4） 邮编：518040

　（5） 邮箱：investor@salubris.cn

　2、 出席现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。

　3、 授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　八、 备查文件

　（一） 第四届董事会第八次会议决议；

　（二） 深交所要求的其他文件。

　特此公告

　深圳信立泰药业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十五日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、 投票代码：362294。

　2、 投票简称：信立投票。

　3、 填报表决意见。

　本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　4、 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、 投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　深圳信立泰药业股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会股东登记表

　兹登记参加深圳信立泰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

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　签名/盖章：

　日期：

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳信立泰药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体表决意见如下：

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　说明：

　1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　2、授权委托人应在签署授权委托书时以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中打“√”为准，三者只能选其一，多选、未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　3、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。

　委托人姓名或名称：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号/统一社会信用代码：

　委托人股东账号： 持股数量：

　委托人签名（或盖章）：

　受托人姓名（签名）： 身份证号码：

　委托书签发日期： 年 月 日

　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。