本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　一、会议召开的情况

　1、本次股东大会召开的时间：

　（1）现场会议召开时间为：2018年1月24日（星期三）下午2:30

　（2）网络投票时间为：

　①通过深圳证券交易所交易系统投票

　2018年1月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　②通过互联网投票系统进行网络投票

　2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）

　3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会

　5、主持人：董事长赵锐勇先生

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　二、会议出席的情况

　1、股东出席的总体情况：

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份82,577,900股，占上市公司总股份的25.2717％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份81,919,660股，占上市公司总股份的25.0703％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份658,240股，占上市公司总股份的0.2014％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份658,240股，占上市公司总股份的0.2014％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东5人，代表股份658,240股，占上市公司总股份的0.2014％。

　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下事项：

　1、审议通过《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》。

　（1）总表决情况：

　同意81,931,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.2174％；反对646,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.7826％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　（2）中小股东总表决情况：

　同意12,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.8230％；反对646,240股，占出席会议中小股东所持股份的98.1770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：

　上述议案为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上投票赞成通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

　2、律师姓名：邵瑞青、毛益圆

　3、结论意见：本所律师认为，长城动漫2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　长城国际动漫游戏股份有限公司

　董事会

　2018年1月24日