股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-001

　北京顺鑫农业股份有限公司拟投资

　设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种

　有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、为进一步拓展北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的种猪育种业务，满足公司肉食业务的可持续发展，公司拟投资10,000万元人民币设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司。

　2、公司于2018年1月23日召开了第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟投资设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司》的议案。本次投资事项无需提交股东大会审议，无需取得政府有关部门批准。

　3、本次投资事项不构成关联交易。

　二、投资标的的基本情况

　1、出资方式

　公司拟以自有资金10,000万元人民币出资成立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司，公司持股比例100%。

　2、标的公司基本情况

　公司名称：内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司（以工商注册登记为准）

　企业类型：有限责任公司

　注册资本：10,000万元人民币；由北京顺鑫农业股份有限公司出资；

　经营范围：良种繁育、畜牧养殖、饲料加工、有机肥生产、饲料用肉骨粉及工业油生产等（以工商注册登记为准）

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次对外投资的目的是结合国家形势，围绕公司战略，布局产业源头。通过拓展种猪育种业务，提升公司生猪生产能力、品种质量及品牌知名度，打造肉食产业封闭式全产业链运营模式，形成公司生猪品牌产品自产自销的产业格局，保障公司肉食产品的安全、健康、绿色，同时进一步提升公司整体盈利能力。这既与我国经济高质量发展阶段相契合，也符合生猪产业发展趋势，同时有利于人民增收。本次投资所需资金全部为公司自有资金。

　本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2018-002

　北京顺鑫农业股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2018年1月11日以当面送达的方式发出，会议于2018年1月23日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司拟投资设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司》的议案

　为进一步拓展北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的种猪育种业务，满足公司肉食业务的可持续发展，公司拟投资10,000 万元人民币设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司。

　具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司拟投资设立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司的公告》（2018-001）。

　表决结果：有效表决票数8票。其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　公司第七届董事会第十二次会议决议

　北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　2018年1月23日