本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月23日收到公司董事长郭东泽先生的书面辞职报告。郭东泽先生因工作分工的原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务。

　郭东泽先生辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭东泽先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，郭东泽先生不再担任公司其他职务，因辞去董事长职务导致公司法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。

　公司董事会将按照法定程序尽快完成选举董事长、董事会战略委员会主任委员和补选董事等后续相关工作；鉴于新任董事长的选举工作尚需履行相应的法定程序，经公司董事会全体董事共同推举，在新任董事长选举产生前，由董事、总经理郭东圣先生代为履行董事长职务，直至选举产生新任董事长。

　郭东泽先生在担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员期间勤勉尽责，对公司的业务发展、制度建设、公司治理等方面做出了卓越的贡献。在此，公司及公司董事会对郭东泽先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　安通控股股份有限公司

　董事会

　2018年1月24日