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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年1月23日

　(二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，董事程利民主持会议。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事王天也、李涛、吴翊因工作原因未能出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李俊涛、刘伟因公出未能出席会议；

　3、 董事会秘书刘湘意出席会议；公司副总经理杨力、邹高鹏，总工程师赵亚平列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于增补公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京众天律师事务所

　律师：王半牧、胡凌

　2、律师鉴证结论意见：

　众天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　河南平高电气股份有限公司

　2018年1月24日