证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-005

　河南华英农业发展股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年1月22日下午14时30分召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2018年1月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及借款的议案》；

　为增强控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）业务的拓展能力，满足其日常经营需要、确保资金流畅通，华英新塘拟向萧山农村商业银行、招商银行萧山支行、上海浦东发展银行萧山支行、江苏银行萧山支行、南京银行萧山支行等金融机构申请不超过人民币7.66亿元额度的银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等，并授权董事长签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自董事会审议通过该议案之日起一年。

　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；

　为满足华英新塘日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英新塘向银行申请不超过人民币7.66亿元授信额度事宜提供不超过人民币6亿元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。根据华英新塘对授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英新塘另一股东杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。

　《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见2018年1月23日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　本议案尚需提请股东大会审议。

　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟公开转让土地使用权等资产的议案》；

　华英新塘拟公开转让位于杭州市萧山区临清镇和临浦镇的原杭州大泓家纺有限公司、浙江三弘国际羽毛有限公司的整体资产。其中，浙江三弘国际羽毛有限公司土地使用面积为16922.58平方米，房屋建筑面积合计22502.03平方米；杭州大泓家纺有限公司土地使用面积为73333平方米，房屋建筑面积合计64991.11平方米。

　《关于控股子公司拟公开转让土地使用权等资产的公告》详见2018年1月23日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

　与会董事一致同意于2018年2月9日14时在公司总部会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。

　《公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见2018年1月23日刊登于公司指定信息披露媒体、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　备查文件

　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　2、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　3、《反担保承诺书》。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十二日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-006

　河南华英农业发展股份有限公司

　关于拟为控股子公司提供担保的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、担保概述

　为满足河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英新塘向萧山农村商业银行、招商银行萧山支行、上海浦东发展银行萧山支行、江苏银行萧山支行、南京银行萧山支行等金融机构申请不超过人民币7.66亿元授信额度事宜提供不超过人民币6亿元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。华英新塘另一股东杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）为公司提供反担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。

　2018年1月22日公司第六届董事会第九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（1）公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司

　（2）统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70

　（3）住所：萧山区新塘街道西许村

　（4）法定代表人：曹家富

　（5）注册资本：贰亿伍仟万元整

　（6）公司类型：有限责任公司

　（7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋；经销：羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　华英新塘成立于2016年5月，为公司控股子公司，公司持有其51%股权，萧山新塘羽绒持有其49%股权。

　华英新塘最近一年及一期的主要财务指标如下：

　单位：人民币元

　■

　（注：上述财务指标数据未经审计）

　2017年三季度期末，华英新塘资产负债率为67.27%；2017年期末，华英新塘资产负债率为64.43%。

　三、担保协议的主要内容

　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、华英新塘、萧山新塘羽绒与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英新塘对授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英新塘另一股东萧山新塘羽绒出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。

　四、董事会意见

　公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英新塘资产优良、经营稳健、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。公司为华英新塘提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　五、独立董事意见

　本次董事会审议了为华英新塘提供担保事项，是基于华英新塘目前生产经营所需作出的，且充分考虑了华英新塘的实际经营情况和信用状况。华英新塘为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项提交股东大会审议。

　六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形

　截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额42018.22万元人民币，占最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的17.44%。

　除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　2、《反担保承诺书》。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十二日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-007

　河南华英农业发展股份有限公司关于控股子公司

　拟公开转让土地使用权等资产的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　提示：公司于2017年3月30 日在公司指定信息披露媒体披露了《关于控股子公司竞拍取得土地使用权、房产及机器设备的公告》（公告编号：2017-029）。华英新塘以人民币14,534.00万元通过网上竞拍取得了浙江三弘国际羽毛有限公司土地及厂房和杭州大泓家纺有限公司的土地、厂房及设备。

　一、转让概述

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（简称“华英新塘”）拟公开转让位于杭州市萧山区临清镇和临浦镇的原杭州大泓家纺有限公司、浙江三弘国际羽毛有限公司的整体资产。其中，浙江三弘国际羽毛有限公司土地使用面积为16922.58平方米，房屋建筑面积合计22502.03平方米；杭州大泓家纺有限公司土地使用面积为73333平方米，房屋建筑面积合计64991.11平方米。

　经万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告（万隆评报字【2018】第1007号），上述拟转让的土地使用权及相关附属物评估值为15,696.47万元。

　2、2018年1月22日公司第六届董事会第九次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟公开转让土地使用权等资产的议案》。

　3、本次交易尚未确定交易对象，交易对方以在公开挂牌程序 确定的交易对象为准，暂不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及国有资产管理等相关规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，需履行公开挂牌转让程序。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、资产处置标的基本情况

　根据《杭州市萧山区人民法院执行裁定书》（【2016】浙0109执7603号之六、7605号之七），《杭州市萧山区人民法院协助执行通知书》（【2016】浙0109执7605号之七），以及《杭州市萧山区人民法院协助执行通知书》（【2016】浙0109执7603号之六），华英新塘通过网上竞拍取得了浙江三弘国际羽毛有限公司土地及厂房和杭州大泓家纺有限公司的土地、厂房及设备。其中，浙江三弘国际羽毛有限公司土地使用面积为16922.58平方米，房屋建筑面积合计22502.03平方米；杭州大泓家纺有限公司土地使用面积为73333平方米，房屋建筑面积合计64991.11平方米，上述房产、土地及设备拍卖成交价为人民币14,534.00万元，拍卖价款于2017年4月28日支付完毕。

　公司于2017年3月30日在公司指定信息披露媒体披露了《关于控股子公司竞拍取得土地使用权、房产及机器设备的公告》（公告编号：2017-029）。

　三、交易方基本情况

　本次交易尚未确定交易对象，交易对方以在公开挂牌程序确定的交易对象为准。公司将根据公开转让的最终结果，及时披露转让结果信息。

　四、公开转让的原因

　华英新塘于2017年4月份竞拍取得上述转让资产，但因上述转让地块规划上不能做工业性厂房改造，无法达到在所竞拍地块上扩大生产的目的，因此为提高资产使用效率，拟以整体转让的方式予以处置。

　五、备查文件

　1、第六届董事会第九次会议决议。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十二日

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-008

　河南华英农业发展股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年02月09日下午14点召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将本次股东大会有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会。

　（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（三）会议召开日期和时间：

　1、现场会议时间: 2018年02月09日（周五）14:00

　2、网络投票时间:2018年02月08日（周四）- 2018年02月09日（周五）

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年02月09日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年02月08日下午15:00至2018年02月09日下午15:00期间的任意时间。

　（四）股权登记日：2018年02月05日（周一）。

　（五）会议召开方式：

　本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（六）出席本次股东大会的对象：

　1、截至2018年02月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、公司邀请列席会议的嘉宾。

　（七）现场会议召开地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室。

　二、会议审议事项

　（一）会议审议的议案

　1、审议《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

　上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，请查阅2018年01月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　（二）登记时间：2018年02月08日上午8:00-11:30，下午14:00-17:30。

　（三）登记地点：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部。

　（四）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、股东账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、股东账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给公司。

　（五）其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　3、会务联系方式：

　联系地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼证券部

　邮政编码：465150

　联 系 人：杜道峰 何志峰

　联系电话：（0376）3119896 （0371）55697517

　联系传真：（0371）55697519

　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　六、备查文件

　公司第六届董事会第九次会议决议。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十二日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362321。

　2、投票简称：“华英投票”。

　3、填报表决意见

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年02月09日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年02月08日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2018年02月09日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　授 权 委 托 书

　致：河南华英农业发展股份有限公司：

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席河南华英农业发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。(说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票)

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　委托日期：

　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　附注：

　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-009

　河南华英农业发展股份有限公司

　关于山东信托·恒泰5号证券投资集合资金信托计划延长存续期的公告

　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托（以下简称“山东信托-恒鑫一期”）发来的《山东信托·恒泰5号证券投资集合资金信托计划第【1】次受益人大会决议》。经参加受益人大会的受益人所持表决权的三分之二以上表决通过了对山东信托·恒泰5号证券投资集合资金信托计划（以下简称“恒泰5号”）存续期限的修改，存续期限修订为不超过8年零6个月，自恒泰5号成立之日起计算，受托人可以根据信托合同约定提前终止。

　2014年7月22日山东省国际信托股份有限公司成立了恒泰5号，郑州华合英农业科技中心（有限合伙）为恒泰5号项下的劣后受益人暨委托人指令权人。恒泰5号通过申购恒鑫一期信托项下第5期信托单位持有华英农业流通股股票。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十二日