本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年1月18日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司冀凯河北机电科技有限公司出资设立山西冀凯装备制造有限公司》，同意冀凯河北机电科技有限公司以自有资金投资设立山西冀凯装备制造有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）。具体内容详见2018年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》（2018-003）。

　近日，山西冀凯装备制造有限公司取得了忻州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

　统一社会信用代码：91140900MA0JX3HT85

　名称：山西冀凯装备制造有限公司

　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：山西省忻州市开发区汾源街项目孵化基地

　法定代表人：冯帆

　注册资本：壹亿圆整

　成立日期：2018年01月18日

　经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用安全钻机、矿用支护机具、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告

　冀凯装备制造股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十三日