证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018006

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　第六届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议通知已于2018年1月16日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年1月22日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　具体详见刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018007）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　具体详见刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018008）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　三、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；

　具体详见刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018009）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　四、审议通过了《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的议案》；

　具体详见刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的公告》（公告编号：2018010）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　五、审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年2月7日(星期三)在公司行政会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。

　具体内容详见公司于2018年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018011）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十二日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018007

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于2018年度公司及子公司向银行

　申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司拟向有关银行申请不超过人民币629,500万元银行授信额度，公司下属子公司拟向有关银行申请不超过人民币148,750万元银行授信额度。本事项已经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　1、2018年度，公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币629,500万元，详见下表：

　■

　2、2018年度，各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币148,750万元，详见下表：

　■

　注：公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过44,000万元人民币流动资金贷款，贷款期限不超过1年。其中：不超过5,500万元人民币出口卖方信贷，用于出口一般机电产品所需流动资金；不超过38,500万元人民币促进境内对外开放支持转型升级流动资金类贷款。由公司提供持有的位于深圳市龙岗区龙岗镇科陆工业厂区1-5号厂房（房地产产权登记证号：深房地字第6000475476号）共5套工业房地产抵押担保。

　公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过62,500万元人民币贷款(其中，敞口55,000万元，低风险7,500万元)，以上融资根据银行要求提供相应的抵质押物。

　公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过34,000万元人民币贷款，其中低风险19,000万元需保证金质押担保。

　公司下属子公司深圳市科陆智慧工业有限公司、深圳市鸿志软件有限公司、深圳芯珑电子技术有限公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请总计3,000万元的银行授信额度，由深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保，子公司以知识产权质押方式向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

　以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批情况为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

　公司与上述银行无关联关系。

　备查文件：

　1、公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十二日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018008

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟为公司下属子公司四川锐南电力建设工程有限公司（以下简称“四川锐南电力”）、南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）、深圳芯珑电子技术有限公司（以下简称“芯珑电子”）、深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）、深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源服务”）、百年金海科技有限公司（以下简称“百年金海”）提供总额不超过145,750万元的银行融资业务全额连带责任担保。

　本次担保事项已经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

　二、被担保人基本情况

　（一）公司名称：四川锐南电力建设工程有限公司

　①基本情况：

　成立日期：2013年8月30日

　法定代表人：邓栋

　注册资本：7500万元人民币

　注册地址：成都市武侯区武科西三路2号3栋2层1号

　经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）电力工程、输变电工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、机电工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、施工劳务作业、商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　②四川锐南电力建设工程有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　③基本财务情况

　截止2016年12月31日，该公司总资产209,131,393.51元，总负债52,428,099.01元，净资产156,703,294.50 元；2016年度实现营业收入68,536,582.95 元，营业利润-4,419,534.59元，净利润-3,341,589.76元（已经审计）。

　截止2017年9月30日，该公司总资产110,548,903.82元，总负债47,643,400.31元，净资产62,905,503.51元；2017年1-9月实现营业收入10,143,356.57元，营业利润-8,476,707.70元，净利润-8,797,790.99元（未经审计）。

　（二）公司名称：南昌市科陆智能电网科技有限公司

　①基本情况：

　成立日期： 2011年9月19日

　法定代表人：饶陆华

　注册资本：166,467.13万元人民币

　注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区创新二路以东，艾溪湖四路以南，创新三路以西

　经营范围：电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；技术咨询、技术服务；项目投资及管理；物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　②南昌市科陆智能电网科技有限公司为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。

　单位：人民币万元

　■

　③基本财务情况：

　截止2016年12月31日，该公司总资产796,897,721.01元，总负债579,513,620.51元，净资产217,384,100.50元；2016年度实现营业收入237,872,791.76元，营业利润-2,492,797.04元，净利润-1,998,717.88元（已经审计）。

　截止2017年9月30日，该公司总资产2,554,281,129.21元，总负债 923,472,943.3元，净资产1,630,808,185.87元；2017年1-9月实现营业收入270,806，193.67元，营业利润-23,236,543.87元，净利润-23,176,714.63元（未经审计）。

　（三）公司名称：深圳芯珑电子技术有限公司

　①基本情况：

　成立日期：2009年4月1日

　法定代表人：祝文闻

　注册资本：5000万元人民币

　注册地址：深圳市南山区西丽街道科技园宝深路科陆大厦A座21层

　经营范围：一般经营项目：电子产品及相关软件的技术开发，技术咨询，技术服务和销售；信息系统设计、集成、运行维护；科技信息咨询；工程技术咨询；电力工程调试和维护服务；机械设备租赁；经营进出口业务；电能表、电力测量仪器表、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器的研发及销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：电子产品及相关软件的生产；建筑工程的施工。

　②深圳芯珑电子技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　③基本财务情况

　截止2016年12月31日，该公司总资产205,769,861.96元，总负债63,013,376.38 元，净资产142,756,485.58 元；2016年度实现营业收入159,242,234.73元，营业利润60,211,746.27元，净利润66,095,159.56元（已经审计）。

　截止2017年9月30日，该公司总资产332,373,579.46元，总负债146,772,719.76 元，净资产185,600,859.7元；2017年1-9月实现营业收入104,355,832.09元，营业利润47,229,983.91元，净利润42,844,374.12元（未经审计）。

　（四）公司名称：深圳市鸿志软件有限公司

　①基本情况：

　成立日期：2009年6月3日

　法定代表人：饶陆华

　注册资本：50,000万元人民币

　注册地址：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座18层

　经营范围：一般经营项目：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；大数据应用咨询；数据库处理和储存服务；大数据应用相关的云平台和整体解决方案的设计；电子产品领域内的技术开发，高科技产品、电子、数码科技产品销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）。许可经营项目：经营性互联网信息服务企业。

　②深圳市鸿志软件有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　③基本财务情况

　截止2016年12月31日，该公司总资产646,914,094.42元，总负债9,177,662.58元，净资产637,736,431.84元；2016年度实现营业收入104,598,495.46元，营业利润52,294,610.28元，净利润62,640,029.80元（已经审计）。

　截止2017年9月30日，该公司总资产772,937,844.03元，总负债88,102,286.13元，净资产684,835,557.90元；2017年1-9月实现营业收入70,858,094.02元，营业利润54,133,818.53元，净利润47,099,126.06元（未经审计）。

　（五）公司名称：深圳市科陆能源服务有限公司

　①基本情况：

　成立日期： 2010年12月30日

　法定代表人：鄢玉珍

　注册资本：50,000万元人民币

　注册地址：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座17楼

　经营范围：合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。

　②深圳市科陆能源服务有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　③基本财务情况

　截止2016年12月31日，该公司总资产3,714,843,112.99元，总负债3,024,940,855.66元，净资产689,902,257.33元；2016年度实现营业收入314,179,073.73元，营业利润8,610,366.44元，净利润15,160,065.48元（已经审计）。

　截止2017年9月30日，该公司总资产3,770,427,076.67元，总负债 2,988,887,660.23元，净资产781,539,416.44元；2017年1-9月实现营业收入277,443,474.38元，营业利润49,188,100.24元，净利润91,637,159.11元（未经审计）。

　（六）公司名称：百年金海科技有限公司

　①基本情况：

　成立日期：2002年4月15日

　法定代表人：陈长宝

　注册资本：10,536万元人民币

　注册地址：郑州经济技术开发区航海东路1356号创业中心兴华大厦2号楼1楼

　经营范围：软件开发、电子及通信产品技术开发与应用；计算机系统集成；城市建设技术开发与应用；环境保护、资源循环利用、节能技术开发与应用；无人机器人技术研发与应用；公共服务设施建设与运营服务；城市及道路照明工程专业承包；防雷工程专业设计及施工；电子工程施工；机电安装工程施工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；智能化安装工程及技术服务；网络信息咨询；计算机信息咨询；新能源科技开发；教育科技信息咨询（不含办班及培训）；公共安全技术防范系统安装、运营（许可证有效期至2020年06月30日）；通信工程施工；批发零售：计算机软硬件、电子产品、交通设施、消防器材；摄影测量与遥感；工程测量；不动产测绘；地理信息系统工程；设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议会展服务；建筑机电安装工程专业承包叁级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑智能化系统设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项乙级、消防设施工程设计专项乙级（以上范围凭有效资质证经营）。

　②百年金海科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　③基本财务情况

　截止2016年12月31日，该公司总资产776,469,058.15元，总负债568,530,936.65元，净资产207,938,121.50 元；2016年度实现营业收入427,106,652.24元，营业利润55,899,484.53元，净利润46,699,877.23元（已经审计）。

　截止2017年9月30日，该公司总资产963,794,241.54元，总负债 713,333,157.1元，净资产250,461,084.44元；2017年1-9月实现营业收入346,710,662.93元，营业利润44,806,263.53元，净利润42,522,962.94元（未经审计）。

　三、担保的主要内容

　本次拟担保事项具体如下：

　■

　以上担保计划是公司下属子公司与相关银行、金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　四、董事会意见

　本次被担保对象是公司下属子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　五、累计担保数量及逾期担保数量

　截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为609,405.26万元人民币，占2016年12月31日经审计净资产的229.82%；实际发生的担保数额为292,921.81万元，占2016年12月31日经审计净资产的110.47%。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为686,155.26万元人民币，占2016年12月31日经审计净资产的258.77%；实际发生的担保数额为292,921.81万元，占2016年12月31日经审计净资产的110.47%。

　截至本公告日，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币21,877.26万元的连带责任担保额度、为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、独立董事意见

　公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：

　1、公司本次为下属子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

　2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　七、备查文件目录

　1、公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议；

　2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月二十二日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018009

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于拟发行超短期融资券的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为调整和优化深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币12亿元（含12亿元）的超短期融资券，具体情况如下：

　一、发行方案

　1、发行规模：不超过人民币12亿元（含12亿元）。

　2、发行期限：不超过270天（含270天）。

　3、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　4、发行方式：根据公司实际资金需求情况,在注册额度有效期内，公司可采取一次发行或分期发行，具体各期发行规模视市场情况确定。

　5、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　6、募集资金用途：用于补充流动资金或者偿还银行贷款，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

　7、决议有效期：本次超短融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　二、本次发行超短期融资券提请股东大会对董事会的授权事项

　为保证公司合法、高效地完成本次发行超短期融资券相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次发行超短期融资券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次超短期融资券的具体发行方案以及发行方案的修订、调整，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否提供担保及担保方式、决定募集资金具体使用等与本次发行超短期融资券有关的一切事宜；

　2、决定并聘请参与本次发行超短期融资券的中介机构；

　3、办理本次超短期融资券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次超短期融资券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；

　4、如监管部门对发行超短期融资券的政策发行变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次超短期融资券具体发行方案等相关事项进行相应调整；

　5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次超短期融资券的发行工作；

　6、授权董事会办理与本次超短期融资券相关的其他一切事宜；

　7、本授权自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券发行的全部事项办理完毕为止。

　公司董事会提请股东大会同意董事会授权为本次发行超短期融资券的获授权人士，具体处理与本次发行超短期融资券有关事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次超短期融资券发行过程中处理与发行有关的上述事宜。

　三、本次发行超短期融资券的审批程序及授权事项

　本次公司拟申请注册发行超短期融资券事项已经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，尚须公司股东大会审议批准并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。本次发行超短期融资券事宜能否获得注册尚具有不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　1、公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月二十二日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018010

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于向国联信托股份有限公司申请

　不超过5亿元信托融资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　根据深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划及资金安排，公司拟向国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）申请金额不超过人民币5亿元的信托融资，融资期限不超过2年。

　本事项已经公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层负责相关协议的签署。

　公司与国联信托不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对手方的基本情况

　公司名称：国联信托股份有限公司

　住所：无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号第10至11楼

　法定代表人：周卫平

　注册资本：12.3亿元人民币。

　成立日期：1987年1月13日

　经营范围： 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组，购并及项目融资，公司理财，财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有资产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　公司与国联信托不存在关联关系。

　三、本次交易的主要内容

　根据公司的发展规划及资金安排，公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于向国联信托股份有限责任公司申请不超过5亿元信托融资的议案》，同意公司向国联信托申请金额不超过人民币5亿元的信托融资，融资期限为不超过2年。

　公司拟将位于广东省深圳市光明新区光侨路与八号路交汇处东北侧（光明高新技术产业园区西片区）的土地使用权（宗地号 A608-0164）抵押给国联信托，为公司本次信托融资提供抵押担保，国联信托有权就抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿。

　四、本次申请信托融资对上市公司的影响

　公司本次申请信托融资用于补充公司流动资金，有利于公司的长远发展，对公司业务的快速开展起积极的推动作用。

　五、备查文件

　1、公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月二十二日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018011

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月7日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况：

　1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开日期、时间为：2018年2月7日下午14:00开始，会期半天；

　网络投票日期、时间为：2018年2月6日至2018年2月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年2月1日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

　二、会议审议事项：

　本次会议拟审议如下议案：

　1、审议《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　2、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　3、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；

　4、审议《关于向国联信托股份有限公司申请不超过5亿元信托融资的议案》。

　议案2需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上逐项通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　本次会议审议的议案由公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表：

　■

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间及地点：

　（1）登记时间：2018年2月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　2、登记方式：

　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年2月5日17:00前到达本公司为准）。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　3、联系方法：

　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　邮政编码：518057

　电话：0755-26719528

　传真：0755-26719679

　联系人：黄幼平、古文

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第三十六次（临时）会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月二十二日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的说明

　1、投票代码：362121。

　2、投票简称：“科陆投票”。

　3、议案设置及意见表决

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　回 执

　截至2018年2月1日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2018年第二次临时股东大会。

　附注：

　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称：（签章）

　日期：

　附件三：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年2月7日召开的2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　■

　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日