证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-18

　宁夏中银绒业股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2018年1月22日(星期一)下午14:00

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日9:30－11:30，13:00－15:00

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

　2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间

　（二）召开地点:

　宁夏灵武市纺织生态园本公司二楼会议室

　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长李卫东先生

　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　（七）会议出席情况

　1、股东出席会议情况

　（1）股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东121人，代表股份894,963,981股，占上市公司总股份的49.5813％。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份877,070,944股，占上市公司总股份的48.5900％。

　通过网络投票的股东116人，代表股份17,893,037股，占上市公司总股份的0.9913％。

　(2)中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东118人，代表股份19,023,537股，占上市公司总股份的1.0539％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,130,500股，占上市公司总股份的0.0626％。

　通过网络投票的股东116人，代表股份17,893,037股，占上市公司总股份的0.9913％。

　2、公司高管及律师出席情况

　公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师为本次股东大会做法律见证。

　二、议案审议表决情况

　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　（二）表决情况：

　议案1.00 关于修改宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案

　总表决情况：

　同意894,698,129股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对265,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意18,757,685股，占出席会议中小股东所持股份的98.6025％；反对265,452股，占出席会议中小股东所持股份的1.3954％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。

　表决结果：通过。

　议案2.00 关于聘请2017年度审计机构及内控审计机构的议案

　总表决情况：

　同意888,323,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.2581％；反对265,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0297％；弃权6,374,680股（其中，因未投票默认弃权6,374,280股），占出席会议所有股东所持股份的0.7123％。

　中小股东总表决情况：

　同意12,383,405股，占出席会议中小股东所持股份的65.0952％；反对265,452股，占出席会议中小股东所持股份的1.3954％；弃权6,374,680股（其中，因未投票默认弃权6,374,280股），占出席会议中小股东所持股份的33.5094％。

　表决结果：通过。

　议案3.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案

　总表决情况：

　3.01.候选人：关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:887,702,014股

　表决结果：通过。

　3.02.候选人：关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:886,891,701股

　表决结果：通过。

　3.03.候选人：关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:887,367,401股

　表决结果：通过。

　3.04.候选人：关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:885,583,409股

　表决结果：通过。

　3.05.候选人：关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:882,803,896股

　表决结果：通过。

　3.06.候选人：关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:883,762,901股

　表决结果：通过。

　中小股东总表决情况：

　3.01.候选人：关于选举战英杰为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:11,761,570股

　3.02.候选人：关于选举戴平为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:10,951,257股

　3.03.候选人：关于选举汤宁为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:11,426,957股

　3.04.候选人：关于选举郝广利为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:9,642,965股

　3.05.候选人：关于选举马翠芳为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:6,863,452股

　3.06.候选人：关于选举石磊为公司第七届董事会非独立董事的议案

　同意股份数:7,822,457股

　议案4.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案

　总表决情况：

　4.01.候选人：关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案

　同意股份数:886,887,994股

　表决结果：通过。

　4.02.候选人：关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案

　同意股份数:885,585,477股

　表决结果：通过。

　4.03.候选人：关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案

　同意股份数:885,569,577股

　表决结果：通过。

　中小股东总表决情况：

　4.01.候选人：关于选举安国俊为公司第七届董事会独立董事的议案

　同意股份数:10,947,550股

　4.02.候选人：关于选举童朋方为公司第七届董事会独立董事的议案

　同意股份数:9,645,033股

　4.03.候选人：关于选举虞世全为公司第七届董事会独立董事的议案

　同意股份数:9,629,133股

　议案5.00 关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

　总表决情况：

　5.01.候选人：关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　同意股份数:886,845,978股

　表决结果：通过。

　5.02.候选人：关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　同意股份数:885,694,672股

　表决结果：通过。

　中小股东总表决情况：

　5.01.候选人：关于选举尹成海为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　同意股份数:10,905,534股

　5.02.候选人：关于选举许刚为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

　同意股份数:9,754,228股

　（三）关于议案表决的有关情况说明：

　根据《公司章程》规定，本次会议议案1系特别议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其它议案属于普通议案,经与会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　2、律师姓名： 刘庆国、刘宁

　3、结论性意见：

　本所律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　2．律师的法律意见书。

　特此公告

　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十三日