证证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-008

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年1月22日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月15日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，进一步满足施工设备、装备、系统配套部品等的供应和专业化需求，公司拟投资设立全资子公司“东方雨虹智能装备有限责任公司”（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。东方雨虹智能装备有限责任公司注册资本为人民币5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

　具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-009

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，进一步满足施工设备、装备、系统配套部品等的供应和专业化需求，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“东方雨虹智能装备有限责任公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

　2018年1月22日，公司第六届董事会第三十七次会议以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、公司名称：东方雨虹智能装备有限责任公司

　2、注册资本：人民币5,000万元

　3、注册地址：深圳市龙华区

　4、经营范围：研发、制造、销售工程防水系统装备、部品配件等

　5、 出资情况：公司拟以自有资金出资5,000万元，占新公司注册资本的100%

　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

　三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

　（一）投资目的和对公司的影响

　为更好的实施业务发展战略，提升公司产品的市场竞争力和占有率，进一步满足施工设备、装备、系统配套部品等的供应和专业化需求，公司拟在深圳市龙华区投资设立东方雨虹智能装备有限责任公司。新公司的成立将充分借助区位优势与公司作为系统服务商的战略布局，通过对高效、节能、环保的智能化施工设备、系统部品等的研发、供应及服务，解决日益增长的工程防水系统装备及部品需求。同时，新公司的成立符合公司长远战略布局，对推动“渗透全国”的战略目标实现具有重要作用，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。

　（二）风险提示

　1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。

　2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

　3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

　4、新公司成立后，市场的实际拓展能力、研发能力、团队构建、未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。

　公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

　四、备查文件

　公司第六届董事会第三十七次会议决议。

　特此公告。

　北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

　2018年1月23日