一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　鉴于公司2017年前三季度利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元。

　综合考虑公司可持续经营与长远发展，2017年度拟不再进行利润分配和公积金转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　1）公司所从事的主要业务及经营模式

　报告期内，公司围绕电线电缆主业稳定持续经营，并结合公司自身发展的实际需要及现实条件，于2017年5月26日召开公司第三届董事会第三次会议及2017年6月15日召开2017年第二次临时股东大会，收购浙江富春江光电科技有限公司、杭州永特信息技术有限公司100%股权，顺利切入光通信板块，实现了“一体两翼”的双主业发展模式，公司目前已形成电力电缆与光通信两大业务板块。

　电线电缆板块

　电线电缆板块主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商。主要产品为涵盖从高压、超高压到低压的各类电力电缆、导线及民用线缆。

　电力电缆是公司最主要的产品，具体包括220kV、110kV高压超高压交联电力电缆，66kV、35kV及以下中低压交联电力电缆，轨道交通电缆、风电电缆、矿用电缆等特种电缆。公司是国家电网和南方电网超高压电力电缆和特高压导线的主要供应商；导线产品具体包括钢芯铝绞线、铝合金导线、铝包钢导线等品种；公司拥有四大生产基地：杭州富阳、杭州下沙、千岛湖以及安徽宿州。

　公司坚持以“营销为龙头、制度化建设为抓手、提质增效为目标”的生产经营方针。结合线缆行业“料重工轻”，主要生产材料铜、铝等价格波动幅度较大，存货成本高的特点，公司在生产方面主要采用订单排产模式。销售方面，公司电缆和导线产品以“直销”为主，主要通过参与国家电网、南方电网等大型客户的招投标实现销售。

　光通信板块

　成功收购浙江富春江光电科技有限公司及杭州永特信息技术有限公司后，依托富春江光电的历史积累和产业基础，快速切入光通信产业，公司具备了光通信产业从“光棒—光纤—光缆—光器件”一体化产业链。

　富春江光电成立于1998年，产业涉及到光纤、光缆、无源光器件、光集成芯片及光配等系列产品，是国内生产光缆产品最早的企业之一，一直致力于信息产业光通信领域的发展。该公司拥有信息产业部泰尔认证中心、解放军总参谋部和国家广电总局等部门颁发的认证证书和入网证书，通过ISO9001国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，并先后获得“中国通信光电缆行业核心企业（2011年）”、“浙江省优秀民营企业（2012年）”、“杭州市科技进步奖（三等奖）（2012年）”。公司产品覆盖范围包含层绞式光缆、中心管式光缆、ADSS光缆、水线光缆、光电复合缆、室内软光缆、蝶形光缆系列产品以及平面波导光分路器等接入网用线缆产品和无源光器件产品。主导产品“富杭”牌通信光缆被评为浙江省著名商标。产品广泛应用于中国移动、中国电信、中国联通、国家广电、国防工程以及国内外骨干网、城域网、青藏铁路、大庆油田等重点工程，并出口美洲、欧洲、东南亚等国际市场。目前拥有三家核心子公司，包括江苏富春江光电有限公司、富春江光电（苏州）有限公司及杭州吉欧西光通信有限公司。其中，江苏富春江光电有限公司为富春江光电于2015年12月出资设立的控股子公司，通过子公司顺利切入上游光纤行业。江苏富春江光电有限公司经营范围包括：光纤拉丝、GY系列通信光缆生产、销售；通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话及多媒体终端设备、特种光电缆（RF缆、光电复合缆、接入网用室内光缆）、通讯配件、通信线缆用材料的销售；通信网络工程的设计、安装及技术咨询等。产品涵盖普通通信光纤和特种通信光纤多个品种，产品工艺和产品质量均居行业先进水平。该子公司于2016年建成3塔6线的光纤拉丝项目，经生产调试，该项目光纤拉丝年产能420万芯公里；为进一步扩大光纤布局，2017年4月1日，富春江光电设立全资子公司富春江光电（苏州）有限公司，主营业务为光纤拉丝及GY系列通信光缆生产，于2017年4季度建成3塔6线光纤拉丝项目，经生产调试，该项目光纤拉丝年产能540万芯公里。

　杭州永特信息技术有限公司成立于2017年4月，专门从事制造光纤预制棒（以下简称“光棒”）、光纤生产销售，采用全合成气相沉积生产预制棒工艺（简称VAD/OVD）项目设计产能为300吨光棒暨1000万芯公里光纤。公司通过公开发行可转债募集资金投资建设项目一期工程，即150吨光棒暨500万芯公里光纤。

　2）行业情况说明

　电线电缆产业

　电线电缆制造业在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模。我国电线电缆行业的市场竞争格局总体呈现出以下特点：①从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。②从产品结构看，低压线缆产品产能过剩、竞争激烈，中压线缆产品竞争激烈程度中等，高压和超高压线缆产品寡头垄断。③从区域分布看，企业大多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小。据国家统计局数据显示，我国电线电缆行业内的大小企业万余家，其中形成规模的有两千余家。公司在行业中综合实力名列前茅，具有较强的规模优势和品牌优势。

　国家产业政策方面，根据国家能源局2015年发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020）》，“十三五”期间配电网建设改造投资累计投资不低于1.7万亿元；年均投资预计3400亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万千米；中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万千米。

　根据国家发展改革委2016年发布的《能源发展“十三五”规划》，“十三五”期间，国家电网公司将加快建设中国能源互联网，到2020年国家电网公司将建成东部、西部同步电网。110KV及以上线缆长度将超过129万千米，规划分三批建设23条特高压工程，其中，“十三五”期间建成投产19条，开工4条。南方电网公司规划再建6-8个输电通道，满足云南、藏东南和周边国家水电向广东、广西送电要求；跨区域送电将主要采用直流输电技术实现。到2020年，500千伏变电容量超过2.9亿千伏安，线路长度超过4.8万千米；220千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过9.2万千米；110千伏变电容量超过4.6亿千伏安，线路长度超过13万千米。“十三五”期间，国家更加注重能源结构的战略性调整，积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源。2020 年常规水电规模达到 3.4 亿千瓦，“十三五”新开工规模 6000 万千瓦以上；2020 年风电装机规模达到 2.1 亿千瓦以上，风电与煤电上网电价基本相当；光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。可再生能源发电资源并网发电需要可匹配的输配电基础设施系统，这也将刺激输配电领域改扩建步伐进一步加快，继续推动市场对电线电缆需求增长。建设“四纵四横”城际电动汽车快速充电网络，新增超过 800 座城际快速充电站。新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，满足全国 500 万辆电动汽车充换电需求。

　此外，“十三五”规划纲要提出，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干线机场的功能。到2020年，全国新建铁路不低于2.3万公里，规划营运总里程不低于14.4万公里，总投资不低于2.8万亿元；新建城市轨道交通营运里程约3000公里；新建改建高速公路通车里程3万公里。

　以上政策的发布，提高标准要求、适度超前的基础设施的建设，将给电线电缆行业带来良好的发展机遇，为电线电缆的生产销售提供了强有力的需求保证。

　光通信产业

　“宽带中国”战略成为国家战略， 提出发展目标：到 2020 年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到 70%，2017年11月28日国家发改委印发了《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》指出，加快推进“宽带中国”战略实施，有效支撑网络强国、数字中国建设和数字经济发展，2018年，国家发展改革委将继续组织实施新一代信息基础设建设工程，重点工程包括“百兆乡村”示范及配套支撑工程。2017年8月19日商务部决定针对进口光纤预制棒和光纤展开新一轮的反倾销措施，也给中国的光通信产业创造了良好的发展环境。“一带一路”、“提速降费”等政策的提出与实施，工信部于2017年12月29日正式发布了 《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》。力求引领产业发展导向、促进合理布局规划，凝聚行业力量共同推动我光电子产业加快跨越升级发展。《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》的出台也为光通信行业的发展注入了新动力，文件指出，要新建一批高速骨干线路，扩建一批宽带接入网络，升级一批应用基础设施，布局一批海外信息通道，到2018年，新增干线光缆9万公里，新增光纤到户端口2亿个，城镇地区实现光网覆盖。“一带一路”及“网络强国”等战略的推出及实施，三大运电信运营商持续加大光纤网络建设，海外运营商也在大力推动FTTH建设，积极备战5G，全球光纤光缆在不断扩产过程中，目前，我国的5G建设不断提速，不论是在标准、频谱规划亦或是系统架构等方面都取得了不错的进展。

　从近年来光纤光缆的应用发展趋势看，一方面，光纤通信在城域网建设以及长途传输中的作用进一步增强，国际通信对光纤光缆的依赖程度也进一步增加；另一方面，光纤到户作为宽带接入发展的最高目标，近几年在全球发展迅速。技术创新是创新的基石，依托网络基础设施，发展云计算、大数据技术，发展软件定义网络、软件定义存储等，研发电子支付、AR、VR等技术创新，与服务创新相得益彰，共同推动网络强国的发展。

　国家政策与技术创新的需求推动着整个光通信产业快速发展。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　□适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入4,160,958,409.60元，同比增长13.24%；净利润123,310,311.47元，同比下降21.13%；归属于母公司所有者净利润100,342,002.86元，同比下降28.78%。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用√不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用√不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　根据《企业会计准则第 42 号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司 2017 年无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。

　??根据《企业会计准则第 16 号---政府补助》规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。

　本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入2,621,347.08元，调增资产处置收益2,621,347.08元。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本公司将杭州千岛湖永通电缆有限公司、宿州永通电缆有限公司、杭州永特电缆有限公司、杭州永特信息技术有限公司、杭州永腾输变电工程有限公司、浙江富春江光电科技有限公司、杭州吉欧西光通信有限公司、江苏富春江光电有限公司和富春江光电（苏州）有限公司等9家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-003

　杭州电缆股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月12日以专人送达方式发出，会议于2018年1月22日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　一、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

　《杭电股份2017年度董事会工作报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

　《杭电股份2017年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》

　《杭电股份董事会审计委员会2017年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

　公司 2017 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年度的财务及经营状况，经由天健会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了天健审[2018]53号的标准无保留意见的审计报告。

　《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　六、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

　《杭电股份2017年度财务决算报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　七、审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》

　鉴于公司2017年前三季度利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元。综合考虑公司可持续经营与长远发展，2017年度拟不再进行利润分配和公积金转增股本。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　八、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司与内部控制审计机构进行了2017年度内部控制的自我评价及内部控制审计。

　公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了无异议的独立意见，认为公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制审计报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　《2017年度公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　公司独立董事对本议案发表了意见，华金证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十一、审议通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

　为利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定2018年公司董事薪酬及独立董事津贴标准。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

　该议案内容涉及关联交易事项，关联董事华建飞先生、郑秀花女士、章勤英女士、陆春校先生、倪益剑先生、卢献庭先生回避表决，其余3名非关联董事对此议案进行了表决。

　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，华金证券股份有限公司出具了核查意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十三、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

　经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十四、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2018年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十五、审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》

　经审议，同意2018年度为子公司提供金额不超过50,000万元的连带责任担保。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规相关条款的规定，并且结合公司实际情况，为了公司在明确的经营范围内更好的开展经营活动，公司董事会修订了《公司章程》。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十七、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　公司董事会同意公司将部分募集资金投资项目延期完工，完工期由2017年12月31日延期至2018年6月30日。

　公司独立董事对本议案发表了意见，相关文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十八、审议通过了《关于确定公司可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》

　根据2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》股东大会对董事会的授权，公司董事会在前述授权范围内，根据2017年度审计净资产情况，确定本次发行可转换公司债券募集资金总额为7.8亿元。该事项无需提交股东大会审议。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十九、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

　通知正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2018年1月22日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-004

　杭州电缆股份有限公司

　第三届监事会第十一次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月12日以专人送达方式发出，会议于2018年1月22日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　本次会议由公司监事会主席章旭东主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了如下议案:

　一、 审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

　《杭电股份2017年度监事会工作报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

　根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司2017年年度报告及年度报告摘要后认为：

　（1）公司2017年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

　（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　因此，监事会认为公司2017年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》

　鉴于公司2017年前三季度利润分配方案已经公司第三届董事会第十次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过，以公司总股本68687.8908万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利34,343,945.40元。

　综合考虑公司可持续经营与长远发展， 2017年度拟不再进行利润分配和公积金转增股本。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司与内部控制审计机构进行了2017年度内部控制的自我评价及内部控制审计。

　经监事会核查，《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制审计报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　七、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　根据公司2017年度募集资金的存放及使用情况，公司出具了《杭州电缆股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》。公司聘请的会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构华金证券股份有限公司出具了《华金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　八、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

　经认真审核，监事会成员一致认为：公司预计2018年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

　经审议同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期1年，到期可以续聘。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2018年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十一、审议通过了《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》

　经审议，同意2018年度为子公司提供金额不超过50,000万元的连带责任担保。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规相关条款的规定，并且结合公司实际情况，为了公司在明确的经营范围内更好的开展经营活动，公司修订了《公司章程》。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　十三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　同意公司将部分募集资金投资项目延期完工，完工期由2017年12月31日延期至2018年6月30日。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议通过了《关于确定公司可转换公司债券发行规模及相应发行方案有关条款的议案》

　经审议，同意根据2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》股东大会对董事会的授权，公司董事会在前述授权范围内，根据2017年度经审计净资产情况，确定本次发行可转换公司债券募集资金总额为7.80亿元。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　2018年1月22日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2018-006

　杭州电缆股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●是否需要提交股东大会审议：否

　●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易的议案》，关联董事华建飞、郑秀花、章勤英、陆春校、倪益剑、卢献庭回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该关联交易议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　独立董事的意见：关于公司2018年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董事会在对《关于公司2018年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，同意公司对2018年度日常关联交易所作出的安排。

　（二）2017年度关联交易预计和执行情况

　2017年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：

　单位：人民币元

　■

　（三）2018年度日常关联交易预计

　单位：人民币元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、浙江富春江环保热电股份有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2003年12月15日

　注册资本：79635万元

　公司住所：浙江省富阳市灵桥镇春永路188号

　法定代表人：张杰

　主营业务：发电电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2026年10月31日），精密冷轧薄板的生产。蒸汽、热水生产，热电技术咨询，精密冷轧薄板的生产、销售（限分支机构经营）。

　（2）与公司的关联关系

　浙江富春江环保热电股份有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有38.00%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　浙江富春江环保热电股份有限公司为A股上市公司，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　2、富阳永通商贸有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2014年6月3日

　注册资本：81万元

　注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢108-112室

　法定代表人：杜军

　经营范围：许可经营项目：零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。一般经营项目：日用百货、针纺织品、服装、服饰品、化妆品、通讯器材、家用电器、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、农副产品（除国家专项规定）；

　（2）与公司的关联关系

　富阳永通商贸有限公司为本公司股东浙江富春江通信集团有限公司控股的企业，持有100%的股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，为公司的关联方。

　（3）履约能力分析

　富阳永通商贸有限公司经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力。

　三、关联交易主要内容

　1、关联交易主要内容

　（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

　（2）2018年度，公司预计向浙江富春江环保热电股份有限公司及其控股子公司销售电力电缆，金额不超过1500万元；预计向富阳永通商贸有限公司采购商品，金额不超过300万元。

　（3）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证双方获得快捷、充足和稳定的产品供应。

　公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　五、备查文件

　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　3、杭电股份独立董事对2018年度日常关联交易事项的事前认可意见；

　4、杭电股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　5、华金证券股份有限公司关于杭州电缆股份有限公司2018年度日常关联交易的核查意见。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2018年1月22日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2018-007

　杭州电缆股份有限公司

　关于申请银行授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

　为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，2018年公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　上述向银行申请综合授信额度自2017年年度股东大会通过之日起生效，有效期为一年。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2018年1月22日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-008

　杭州电缆股份有限公司

　关于公司2018年度为子公司提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司、浙江富春江光电科技有限公司

　●2018 年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币 5亿元。截至本公告日，公司实际对外担保余额 11,000 万元，占公司 2017 年底经审计净资产的5.53%，其中对控股子公司担保余额为 11,000 万元，占公司 2017 年底经审计净资产的 5.53%。

　●本次担保是否有反担保：无

　●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保

　一、担保计划概述

　为了确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司 2018 年度拟为子公司提供总额不超过人民币 5 亿元的担保，担保方式为连带责任保证。

　2018年 1 月 22日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》。该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

　二、被担保人基本情况

　（一）、杭州千岛湖永通电缆有限公司

　公司名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司

　住所：淳安县千岛湖睦州大道475号

　法定代表人：王英潮

　企业性质：有限责任公司

　注册资本：5,000万元

　成立日期：2002年9月26日

　经营范围：制造：电线、电缆、机电产品；销售：电线、电缆、机电产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　截至2017年12月31日，千岛湖永通总资产为13,710.03万元，净资产为9091.84万元，2017年度营业收入为24,585.09万元，2017年度实现净利润为2,849.96万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

　与本公司的关系：本公司控股子公司

　（二）、浙江富春江光电科技有限公司

　公司名称：浙江富春江光电科技有限公司

　注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路608号

　法定代表人：陆春校

　注册资本：10,000万元

　实收资本：10,000万元

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：1998年9月16日

　经营范围：光纤、通信光缆及光器件、通信电缆、通信器材及设备、可视电话及多媒体终端设备的生产（凭环保审批意见）、销售，通信网络工程的设计、安装及技术咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2017年12月31日，富春江光电总资产为57711.29万元，净资产为21630.63万 元，2017年度营业收入为36272.68万元，实现归属于母公司的净利润为3053.72万元。（以上数据已经天健会计师审计）。

　与本公司的关系：本公司全资子公司

　三、担保协议的主要内容

　公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　四、董事会意见

　2018 年 1 月 22 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018 年度为子公司提供担保额度的议案》，公司为子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

　五、独立董事意见

　公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，2018年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保，我们认为，被担保人均为公司的子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内，有利于子公司筹措资金，提高决策效率。不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　六、累计担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，公司及其子公司累积担保总额为11,000万元(包括本次担保额，均为对子公司的担保)，占公司2017年度审计净资产的5.53%，其中对全资子公司担保余额为11,000万元，占公司2017年底经审计净资产的5.53%。不存在担保逾期的情形。

　七 、备查文件目录

　1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十一次会议决议；

　3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可和独立意

　见；

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2018年1月22日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2018-005

　杭州电缆股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月12日14 点 30分

　召开地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月12日

　至2018年2月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2018年1月22日召开的第三届董事会第十一次会议和2018年1月22日召开的第三届监事会第十一次会议审议通过，董事会决议及监事会决议公告于2018年1月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、13

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

　3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　（二）参会登记时间：2018年 2 月 12日（9:00 — 11：30，13：00 —14:30）。

　（三）登记地点：杭州市富阳区高尔夫路 602号公司证券部。

　（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　（六）参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

　六、 其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　2、联系人：杨烈生、蒋炀超青

　电话：0571—63167793

　传真：0571—63409790

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　杭州电缆股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-010

　杭州电缆股份有限公司

　关于部分募投项目延期的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】188号文《关于核准杭州电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司于2015年2月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票53,350,000万股，发行价为每股人民币11.65元，共计募集资金621,527,500元，根据有关规定扣除承销与保荐费用36,350,000元后的募集资金为585,177,500元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,332,350元后，公司本次募集资金净额为572,845,150元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕27号）放于公司为本次发行开设的募集资金专户，公司与保荐机构、相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　二、募集资金使用情况

　截止2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　??单位：万元

　■

　三、部分募投项目延期情况

　公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将募投项目1、2、3的完工日期从2017年12月31日调整为2018年6月30日。

　四、部分募投项目延期原因

　首次募集资金投资项目的延期主要系公司生产工艺更新、设备调试及生产基地总体规划布局调整等原因，鉴于此，公司审慎研究论证后对该项目计划进度规划进行了优化调整，拟将该项目的完工日期由原定的2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 6 月 30 日。

　五、部分募投项目延期对公司的影响

　公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　六、独立董事、监事会、保荐机构意见

　1、独立董事意见

　公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。同意公司部分募投项目延期的事项。

　2、监事会意见

　本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

　3、保荐机构意见

　保荐机构华金证券股份有限公司经核查后认为：杭电股份本次部分募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并提交公司股东大会审议，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。华金证券对杭电股份本次募投项目延期事项无异议。

　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2018年1月22日

　证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-009

　杭州电缆股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于杭州电缆股份有限公司（以下简“公司”）经营范围事项发生变化，对照《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

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　特此公告。

　杭州电缆股份有限公司

　董事会

　2018年1月22日

　公司代码：603618 公司简称：杭电股份

　杭州电缆股份有限公司