证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-02

　天津泰达股份有限公司

　第八届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次（临时）会议于2018年1月19日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事八名，实际出席会议董事八名。会议由董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过如下决议：

　（一）关于授权控股子公司泰达环保参与烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造PPP项目投标的议案

　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）为拓展新项目，拟参与山东省烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造PPP项目投标。该项目建设内容主要包括生活垃圾焚烧发电工程、污泥干化处理设施、渗沥液处理设施等。

　公司董事会同意在严控风险、保证收益的前提下，授权泰达环保在总投资不大于5亿元人民币的条件下，参与烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造PPP项目投标，按照项目招标要求办理投标相关事宜。

　若本次投标中标，项目投资事宜还需履行公司审批程序。

　（二）关于授权控股子公司泰达环保组建联合体参与莱州市循环经济产业园特许经营项目投标的议案

　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　控股子公司泰达环保为拓展新项目，拟与莱州莱润控股有限公司组成联合体参与山东省莱州市循环经济产业园特许经营项目投标。该项目建设内容主要包括生活垃圾焚烧发电项目、焚烧项目范围内的生产附属设施及生活设施等，预留污泥干化处理项目。

　公司董事会同意在严控投资风险、保证收益的前提下，授权泰达环保与莱州莱润控股有限公司组成联合体，在总投资不高于5.3亿元人民币的条件下，参与莱州市循环经济产业园特许经营项目投标，按照项目招标要求办理投标相关事宜。

　若本次投标中标，项目投资事宜还需履行相应决策程序。

　（三）关于二级子公司高邮泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电厂污泥集中处置增项工程的议案

　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　控股子公司泰达环保拟以其控股子公司高邮泰达环保有限公司为主体投资建设高邮污泥集中处置项目（以下简称“高邮项目”），项目总投资金额为2,900.11万元，项目采取BOT模式，特许经营期为29年（含建设期1年），项目设计处理规模为日处理市政污泥100吨，保底量要求70吨/天。由高邮泰达环保与政府指定部门签署特许经营补充协议，泰达环保拟以自有资金进行投资，预计年营业收入730.68万元，年利润总额129.45万元，项目投资内部收益率6.74%，投资回收期12.98年。

　董事会认为，对高邮项目的投资，将进一步提升高邮生活垃圾焚烧发电厂的发电量，从而提高运营效益，有利于保持公司生态环保产业经营业绩稳健增长。

　董事会同意上述项目投资并授权公司管理层全权办理相关事宜。

　（四）关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的议案

　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　控股子公司泰达环保拟以全资子公司扬州泰达环保有限公司（简称“扬州泰达环保”）投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程（简称“三期工程”），总投资金额为46,527万元。由扬州泰达环保与扬州城市管理局签署《特许经营权协议》，以BOT方式投资建设运营三期工程。项目特许经营期为28年（含建设期2年），处理规模为日处理800吨，焚烧发电采用机械炉排炉技术，配置2条日处理400吨生活垃圾焚烧线和1台25MW凝汽式汽轮发电机组。项目达产后，预计年经营收入7,377.06万元，年利润总额1,935.24万元，项目投资财务内部收益率6.24%，投资回收期17.52年。

　根据项目建设需要，泰达环保拟向扬州泰达环保增资10,000万元推进该项目的建设。增资后，扬州泰达环保注册资本增至38,000万元，仍为泰达环保的全资子公司。

　董事会认为，本次投资将持续增强泰达环保在扬州区域的影响力，进一步扩大公司垃圾焚烧发电产业的总体规模，对提高公司在生态环保领域的市场影响力将产生积极作用。

　董事会同意上述项目投资并授权公司管理层全权办理相关事宜。本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　详见公司另行披露的《天津泰达股份有限公司关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的公告》（公告编号：2018-03）。

　（五）关于二级子公司黄山泰达环保投资建设黄山市生活垃圾综合处理厂扩建工程的议案

　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　控股子公司泰达环保拟以全资子公司黄山泰达环保有限公司（简称“黄山泰达环保”）投资建设黄山市生活垃圾综合处理厂扩建工程（简称“扩建工程”）。项目总投资金额为15,488.51万元，其中，黄山项目二期工程投资为11,092.44万元，配套垃圾转运站工程投资为4,396.07万元，特许经营期30年（含建设期1年），总处理规模为日处理300吨，配置一条日处理300吨生活垃圾焚烧线和一台6MW凝汽式汽轮发电机组，建成后黄山项目将达到日处理生活垃圾900吨的规划总规模。项目达产后，预计年收入2,354.45万元，年利润总额846.93万元，项目投资内部收益率6.53%，投资回收期12.82年。

　董事会认为，本次投资将使公司生态环保产业在兼顾社会效益的同时，持续扩大总体规模，对提高公司在生态环保领域的市场影响力将产生积极作用。

　董事会同意本次投资并授权公司管理层办理相关事宜。

　（六）关于全资子公司泰达洁净新增HEPA高效低阻后处理生产线项目的议

　案

　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　公司全资子公司泰达洁净拟新增一条1.6米HEPA高效低阻后处理生产线，设计产能120吨/年。项目计划总投资300万元，其中政府科技经费资助100万元，自筹资金投资200万元，建设工期8个月。预计达产后年均销售收入为664万元（不含税），利润总额175.63万元，项目投资内部收益率43.98%，投资回收期3.44年。

　董事会认为，项目顺利投产后，公司将进入HEPA高效低阻滤材市场，对公司洁净材料产业技术储备和行业影响力产生一定积极影响。

　董事会同意本次投资并授权公司管理层办理相关事宜。

　（七）关于设立公司安技部的议案

　表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

　董事会同意公司根据安全生产工作需要，设立安技部，原公司风险控制部的安全生产监督管理职能全部划归安技部管理。

　三、备查文件

　（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十四次（临时）会议决议》。

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月23日

　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-03

　天津泰达股份有限公司

　关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示:

　本次投资事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。

　为进一步改善扬州城市环境，控股子公司天津泰达环保有限公司（简称“泰达环保”）的全资子公司扬州泰达环保有限公司（简称“扬州泰达环保”）与扬州城市管理局协商一致，拟投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程（简称“三期工程”），总投资金额为46,527万元。目前扬州泰达环保的注册资本为28,000万元，根据项目投资建设需要，泰达环保拟向扬州泰达环保增资10,000万元推进该项目的建设。

　公司于2018年1月22日召开第八届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的议案》。现公告如下：

　一、投资概述

　（一）对外投资基本情况

　扬州泰达环保于2008年起，采用BOT方式投资、建设、运营扬州市生活垃圾焚烧发电厂项目。其中，一期工程经公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过，于2011年5月建成投运，生活垃圾焚烧处理规模1,000吨/日；二期工程经公司2012年度股东大会审议通过，于2015年12月建成投运，生活垃圾焚烧处理规模610吨/日。一、二期工程生活垃圾焚烧处理总规模1610吨/日，运营良好。目前扬州市日产生活垃圾2000多吨，为保障生活垃圾正常处理，扬州市人民政府计划采用BOT方式启动扬州三期项目，并继续选择扬州泰达环保为项目法人。

　扬州泰达环保拟与扬州城市管理局签署《特许经营权协议》，以BOT方式投资46,527万元建设运营三期工程。泰达环保拟向扬州泰达环保增资10,000万元，将其注册资本增至38,000万元，以推进三期工程投资建设。

　（二）本次投资事项经公司第八届董事会第三十四次（临时）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　（三）本次投资不构成关联交易。

　二、投资标的基本情况

　（一）三期工程基本情况

　三期工程在原一、二期工程南侧，项目特许经营期为28年（含建设期），处理规模为日处理800吨，焚烧发电采用机械炉排炉技术，配置2条日处理400吨生活垃圾焚烧线和1台25MW凝汽式汽轮发电机组。

　（二）扬州泰达环保基本情况

　1. 基本信息

　注册号：321027000084975

　名称：扬州泰达环保有限公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：扬州市杨庙镇赵庄村

　法定代表人：马剑

　注册资本：28,000万元人民币

　成立日期：2008年11月12日

　经营范围：城市生活垃圾焚烧发电，销售所产生的电力、汽、热及灰渣、灰渣制品。对环保类项目进行投资建设及运营管理，环保项目的设计及咨询服务，环保技术设备的开发、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2. 股权结构

　■

　泰达环保拟以自有资金向扬州泰达环保增资10,000万元，将其注册资本增至38,000万元。增资后，扬州泰达环保仍为泰达环保的全资子公司，持股比例不变。

　3. 财务状况

　单位：万元

　■

　注：2016年度数据经审计，2017年三季度数据未经审计。

　三、三期工程投资估算

　（一）项目概算投资总额为46,527万元，其中自有资金15,072万元，其余投资资金自筹。

　（二）运营期内的估算收益来自垃圾处理费和售电收入。其中，电价为上网电量不超过 280kWh/t 的部分按标杆电价 0.65 元/kW·h 计，超过部分按当地同类燃煤发电机组上网电价，即 0.378 元/kW·h 计；垃圾处理费以66元/吨估算。预计投产后年收入7,377.06万元，年度利润总额约为1,935.24万元。投资内部收益率为6.24%，回收期17.52年。

　项目主要经济指标估算如下：

　■

　因此该投资具有较好的经济前景，风险可控，经济上合理可行。

　四、拟签署的《特许经营协议》相关情况

　（一）协议签署双方

　1. 协议双方为扬州市城市管理局（协议称“甲方”）与扬州泰达环保（协议称“乙方”）。

　2. 扬州市城市管理局是政府机构，主要履行城市管理和行政执法等职能。其信用良好，履约能力强，与公司无关联交易。

　3. 扬州泰达环保与扬州市城市管理局已合作建设运营了扬州市生活垃圾焚烧发电厂一、二期项目，彼此建立良好、稳定的合作关系。扬州市城市管理局积极履行相关协议权利义务，确保项目垃圾处理费按约支付，从未出现拖欠情况。

　扬州泰达环保最近三个会计年度发生的相关垃圾处理费情况如下：

　■

　（二）协议主要内容

　1. 特许权

　（1）甲方通过与乙方签订协议的方式，授予乙方投资建设、运营维护及移交“扬州市垃圾焚烧发电厂三期”的权利，其规模为日处理800吨城市生活垃圾。

　（2）特许权经营期为28年（含建设期），自开工之日起算。经双方协商，并在符合国家法律和相关行业规定情况下，可延长。

　（3）在特许权经营期内，乙方承担项目的所有费用及风险，拥有项目的所有财产（不含土地使用权）、设备和设施的所有权。

　（4）授予乙方的特许权是独占的。在特许权经营期内，甲方保证不将本协议项下的特许权的任何部分随意终止或授予其他任何一方。

　2. 双方的一般义务

　（1）甲方协助乙方获得必要的许可和批准，配合乙方争取扬州市的行业优惠政策，保证垃圾供应。

　（2）乙方应遵照国家和项目所在地有关规章，建设、运营、维护项目，使项目始终处于良好的运营状态。

　3. 项目建设

　（1）项目所需场地在充分利用一、二期剩余土地的基础上再征地37亩（具体面积由规划及土地部门按照现场实际情况最终确定），征地费用由乙方负责。

　（2）项目计划的建设期为24个月（含调试期），自开工日期算起。项目商业

　运营起始日为2020年5月1日。

　（3）乙方负有竣工验收独立的义务。

　4. 垃圾处理费

　（1）甲方向乙方支付的初始垃圾处理服务费单价为66元/吨，按月支付。

　（2）项目工程竣工验收决算之后，对仅因为政府提供的项目边界条件的发生了改变并由此造成经审计的该项目工程投资竣工决算值与中标人投标文件中列明的该项目工程投资金额的差额，经甲方确认后，项目协议签署双方将按照项目协议中的相关规定，对垃圾处理服务费初始单价进行相应调整。除上述情况之外，还可以根据双方协商进行调整。

　5. 项目移交

　项目移交时，乙方应将项目必需的全部资产无偿移交给甲方。

　6. 争议解决

　所有争端或异议，首先应通过友好协商解决；未能解决的，可提交专家小组进行书面裁决；对专家小组书面决定有异议，可提交扬州仲裁委员会进行仲裁。最终裁决之前，双方应继续履行其本协议项下的其他所有义务。

　7. 生效

　本协议于双方签字、盖章后生效。

　以上为双方协商拟定的主要内容，具体协议以实际签署为准。

　五、投资目的和对公司的影响

　（一）投资目的

　1. 生态环保产业是公司主要支柱产业。公司在该产业拥有成功的经验、领先的技术和成熟的团队，公司有望实现三期工程成功建设和运营，并取得良好投资回报。

　2. 生态环保作为低风险、长期收益稳定的朝阳产业，公司一直致力于其规模化的发展。此次投资有利于公司做大稳定收益型产业，不仅有助于实现垃圾减量化、无害化、资源化和改善城市环境，还有助于公司业绩的稳健增长。

　（二）对公司的影响

　1. 泰达环保和扬州泰达环保拟以自有资金进行本次投资，本次投资不会对公司当期现金流产生重大影响。

　2. 对三期工程的投资，将持续增强泰达环保在扬州区域的影响力，进一步扩大公司垃圾焚烧发电产业的总体规模，对提高公司在生态环保领域的市场影响力将产生积极作用。

　3. 该项目对公司2018年经营业绩不构成重大影响。建成投产后，将提升未来公司生态环保产业经营业绩，有利于保持公司业绩的稳健增长。

　六、备查文件

　（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十四次（临时）会议决议》

　（二）《扬州市生活垃圾焚烧发电三期工程可行性研究报告》

　（三）《扬州市生活垃圾焚烧发电三期工程特许经营权协议》（拟签）

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月23日

　证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-04

　天津泰达股份有限公司

　关于天津泰达投资控股有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）于2018年1月22日收到天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）转发的中国证券监督管理委员会《关于核准豁免天津泰达投资控股有限公司要约收购天津泰达股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]147号），主要内容如下：

　一、核准豁免泰达控股因国有资产行政划转而持有泰达股份486,580,511股股份，约占该公司总股本的32.98%而应履行的要约收购义务。

　二、泰达控股应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　三、泰达控股应当会同泰达股份按照有关规定办理相关手续。

　四、泰达控股在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。

　本次股权划转事项相关的《天津泰达股份有限公司收购报告书（全文）》《中国银河证券股份有限公司关于天津泰达投资控股有限公司收购天津泰达股份有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告》《天津华盛理律师事务所关于〈天津泰达股份有限公司收购报告书〉之法律意见书》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露内容。公司将按照通知要求等有关规定及时履行信息披露义务并办理相关手续。

　特此公告。

　天津泰达股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月23日