证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-011

　斯太尔动力股份有限公司

　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十八 次会议的通知。本次会议于2018年1月22日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由代理董事长李晓振先生主持，公司监事列席会议。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　经公司第九届董事会提名，全体董事一致选举董事高立用先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员及其会议召集人的议案》

　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　经公司第九届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：

　（1）董事会战略委员会委员：高立用先生、孙建设先生、王德建先生、吴振平先生、孙钢宏先生，其中高立用先生为会议召集人；

　（2）董事会审计委员会委员：王德建先生、吴振平先生、孙钢宏先生、冯文杰先生、孙建设先生，其中王德建先生为会议召集人；

　（3）董事会提名委员会委员：吴振平先生、孙钢宏先生、王德建先生、高立用先生、孙建设先生，其中孙钢宏先生为会议召集人；

　（4）董事会薪酬与考核委员会委员：吴振平先生、孙钢宏先生、王德建先生、高立用先生、冯文杰先生，其中王德建先生为会议召集人。

　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　经公司第九届董事会提名，全体董事一致同意聘任商清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-012

　斯太尔动力股份有限公司

　第九届监事会第二十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2018年1月22日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2018年1月18日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事王厚斌先生主持，应参加本次会议的监事5人，实际参加会议的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

　经监事会提名，现选举非职工代表监事王茜女士为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司监事会

　2018年1月23日

　股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2018-013

　斯太尔动力股份有限公司

　关于选举公司董事、监事会主席及聘任总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十四次会议，分别选举产生了公司董事长及监事会主席，同时聘任了公司总经理。具体如下：

　一、选举产生公司第九届董事会董事长

　公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举高立用先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，高立用先生成为公司新的法定代表人，公司尽快办理相关工商登记变更手续。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长高立用先生代行董事会秘书职责。

　二、聘任产生公司总经理

　公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任商清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　三、选举公司第九届监事会主席

　公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，监事会选举非职工代表监事王茜女士为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　特此公告

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　附件：

　董事长简历

　高立用，男，1982年出生，中共党员，本科学历。历任山东英达钢结构有限公司监事、主管会计、财务部副部长、斯太尔动力股份有限公司监事会主席。现任山东英达钢结构有限公司财务部部长、副总经理。

　截至目前，高立用先生未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司以外，高立用先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，高立用先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　总经理简历

　商清，男，1973年出生，本科学历。历任济南开发区南光进出口中心任总经理助理、法国爱思佳国际咨询公司副总经理、法国标致摩托车公司中国采购经理。现任东非潘通集团中国首席代表。

　截至目前，商清先生未持有公司股份。商清先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，商清先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。

　监事会主席简历

　王茜，女，1985年出生。历任山东英达钢结构有限公司办公室副主任。现任山东英达钢结构有限公司办公室主任、斯太尔动力股份有限公司监事。

　截至目前，王茜女士未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司以外，王茜女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王茜女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。