证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-004

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　六届二十五次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十五次会议通知于2018年1月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　一、《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》（详见公告2018-005号）

　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避表决。

　该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　二、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》（详见公告2018-006号）

　表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避表决。

　该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　三、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

　根据2018年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币22亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　四、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》（详见公告2018-007号）

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2018－005

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　关于追加确认2017年度日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、是否需要提交股东大会审议：是。

　2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。

　一、追加确认2017年度日常关联交易基本情况

　（一）审议程序

　1、本公司六届二十五次董事会于2018年1月22日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》。关联董事谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。

　2、公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：

　事前认可意见：

　董事会召开前，公司独立董事对追加确认2017年度日常关联交易进行了审查，认为追加确认的关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易有利于公司开展业务。同意提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

　议案的独立意见：

　公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

　（二）增加关联交易预计情况概述

　截止2017年底，公司关联方四川红光汽车机电有限公司、保定长安客车制造有限公司及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易金额超出年初预计，需补充确认，金额如下：

　单位：万元

　■

　二、关联方和关联关系

　■

　三、定价政策和收款

　（一）商品采购、销售

　公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

　（二）金融服务

　兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　（一）向关联方采购

　公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

　（二）向关联方销售

　公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

　（三）金融服务

　兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

　五、备查文件

　1.公司六届二十五次董事会决议

　2.独立董事意见

　3.独立董事事前认可书面意见

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2018－006

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　关于预计2018年度日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、是否需要提交股东大会审议：是

　2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格；金融服务有利于公司降低运营成本，满足公司资金需求。

　一、日常关联交易预计

　单位：万元

　■

　■

　注：由于保定长安客车制造有限公司由重庆长安汽车股份有限公司控制，2018年起，公司对重庆长安汽车股份有限公司统一预计（包含南京长安汽车有限公司、河北长安汽车有限公司、保定长安客车制造有限公司）。

　二、审议程序：

　1、本公司六届二十五次董事会于2018年1月22日召开，会议审议通过了上述《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。关联董事谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。

　2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司六届二十五次董事会予以审议。

　3、2018年日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

　三、关联方介绍

　■

　四、关联交易定价依据

　（一）商品采购、销售

　公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

　（二）金融服务

　兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　（一）向关联方采购

　公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

　（二）向关联方销售

　公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

　（三）金融服务

　兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

　六、独立董事意见

　公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于预计2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

　七、备查文件

　1.公司六届二十五次董事会决议

　2.独立董事事前认可意见

　3.独立董事意见

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2018-007

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月9日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月9日 15点 0分

　召开地点：公司8#工房301会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月8日

　至2018年2月9日

　投票时间为：2018年2月8日15:00至2月9日15:00

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司六届二十五次监事会审议通过，详见公司2018年1月23日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-004号、2018-005号、2018-006号）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(三) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年2月8日15：00至2018年2月9日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2018年2月6日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

　3、登记地点：公司财务证券部

　六、 其他事项

　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　2、联系方式

　1）联系部门： 公司财务证券部

　2）电话：（0451）86528172

　3）传真：（0451）86505502

　4）邮编：150066

　5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　特此公告。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。