本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开日期、时间

　（1）现场会议召开日期和时间：2018年1月22日（星期一）14:00。

　（2）网络投票时间：2018年1月21日—2018年1月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：公司副董事长沈梦梦先生

　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计19人，代表股份58,366,004股，占公司股份总数的24.4028%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份57,501,853股，占上市公司总股份的24.0415%。

　3. 网络投票情况

　通过网络投票参加本次股东大会的股东13人，代表股份864,151股，占上市公司总股份的0.3613%。

　4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：

　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共13人，代表股份864,151股，占上市公司总股份的0.3613%，均通过网络投票出席本次股东大会。

　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　该议案经表决，同意57,644,053股，占出席会议有表决权股数的98.7631% ；反对721,951股，占出席会议有表决权股数的1.2369%；弃权0股。

　中小股东总表决情况：同意142,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股数的16.4555%；反对721,951股， 占出席会议的中小股东所持有表决权股数的83.5445%；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议

　2、律师出具的法律意见书

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　二○一八年一月二十二日