公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　3、本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　一、会议召开和出席情况

　东信和平科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2018年1月22日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2018年1月21日至1月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月21日15:00至2018年1月22日15:00期间的任意时间。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生因公无法主持此次股东大会，由公司副董事长、总裁张晓川先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络参会的股东及股东授权代表20人，代表股份156,393,017股，占公司总股份的45.1460％。

　其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份155,822,777股，占公司总股份的44.9814％。

　通过网络参会的股东及股东授权代表16人，代表股份570,240股，占公司总股份的0.1646％。

　出席本次会议的中小投资者股东情况：

　通过现场和网络参会的中小股东及股东授权代表16人，代表股份570,240股，占公司总股份的0.1646％。

　其中：现场参会的中小股东及股东授权代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　通过网络参会的中小股东及股东授权代表16人，代表股份570,240股，占公司总股份的0.1646％。

　二、议案审议表决情况

　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了以下议案：

　1、审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2、审议通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案 》

　股东大会逐项审议通过2017年度配股发行方案的有关内容，具体如下：

　2.1 本次发行股票的种类和面值

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.2 发行方式

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.3配股基数、比例和数量

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.4定价原则及配股价格

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.5配售对象

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.6配股募集资金的用途

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.7发行时间

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.8承销方式

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.9本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　经表决，同意156,353,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9747％；反对39,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意530,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.0556％；反对39,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.9444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.10本次配股相关决议的有效期

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　2.11 本次发行证券的上市流通

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　3、审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　4、审议通过《关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　5、审议通过《关于公司设立本次配股募集资金专项存储账户的议案》

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　6、审议通过《关于无需编制〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　7、审议通过《关于配股摊薄即期回报及填补措施的议案》

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》

　经表决，同意156,336,417股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9638％；反对56,600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0362％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小投资者股东表决情况：同意513,640股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0744％；反对56,600股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.9256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、东信和平科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　东信和平科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年一月二十三日