证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－006

　四川升达林业产业股份有限公司

　第四届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年1月19日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年1月16日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事江昌政先生因身体原因无法到会，授权委托董事江山先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长江山先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

　公司第四届董事会独立董事蔡春先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会相关职务。经公司第四届董事会提名，并经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意推选王良成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并补选其为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员，王良成先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。上述《关于补选公司独立董事的议案》经公司股东大会审议通过后，王良成先生任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　具体内容详见公司于2018年1月20日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司独立董事的公告》。

　（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见公司于2018年1月20日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十九日

　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-007

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于补选公司独立董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事蔡春先生因个人工作原因已申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，蔡春先生的辞职将导致公司独立董事人数小于董事会人数的三分之一，其辞职将在新任独立董事填补其空缺后方能生效，此前蔡春先生将继续按照有关规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。

　为了保证公司董事会工作的正常进行，经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第三十三次会议分别审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意推选王良成先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并补选其为公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员，王良成先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　上述补选独立董事的任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　公司独立董事已对本次补选独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年1月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十九日

　附件：王良成先生的个人简历：

　王良成，男，中国国籍，汉族，1979年2月出生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师。曾在City University of Hong Kong和 Konkuk University从事研究和教学工作。现为四川大学商学院副教授，硕士研究生导师，中国政府审计研究中心特约研究员，长城动漫（000835）独立董事、恒康医疗（002219）独立董事及成都路桥（002628）独立董事。

　王良成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。王良成先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-008

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议时间：2018年2月5日（星期一）下午14：00

　网络投票时间：2018年2月4日—2018年2月5日，其中：

　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年2月4日下午15：00至2018年2月5日下午15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、股权登记日：2018年1月29日（星期一）

　7、出席对象：

　（1）截至2018年1月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师及其他人员。

　8、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会将审议以下议案。

　1、《关于补选公司独立董事的议案》；

　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　上述议案已经2018年1月19日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见于2018年1月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　上述议案公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　（二）本次股东大会提案编码

　■

　三、会议登记方法

　1、现场股东大会会议登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　2、登记时间：2018年2月1日、2月2日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

　3、登记地点：公司证券部。

　4、会上若有股东发言，请于2018年2月2日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他

　1、联系方式

　公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

　邮 编：610016

　联系电话：028－86783590

　传 真：028－86755286

　2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　公司第四届董事会第三十三次会议决议。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十九日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票程序

　1、投票代码：362259

　2、投票简称：升达投票

　3、填报表决意见或选举票数

　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年2月5日的交易时间，即 9：30—11：30和13：00—15：00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月5日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　四川升达林业产业股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2018年2月5日（周一）召开的四川升达林业产业股份有限公司2018年第一次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　■

　说明：

　1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；

　2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东帐户： 委托日期：

　注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

　证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－009

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于控股股东及其自然人股东起诉

　焦作市保和堂投资有限公司的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年1月19日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬起诉焦作市保和堂投资有限公司合同纠纷案件，四川省高级人民法院已向升达集团及其自然人股东发出《传票》，通知升达集团及其自然人股东于2018年2月6日下午14:30到四川省高级人民法院第十一审判法庭参加诉讼。

　公司将继续关注该事项的进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十九日