证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-002

　深圳市索菱实业股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018年1月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年1月19日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事6名，实际出席董事 6 名，其中董事长肖行亦先生、独立董事苏奇木先生、独立董事郑晓明先生通过电话方式参加了会议。本次会议由董事长肖行亦先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》；

　该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、邓庆明、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。

　具体内容见《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告》，刊登于2018年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》；

　该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。

　具体内容见《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告》，刊登于2018年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》；

　该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。

　具体内容见《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告》，刊登于2018年1月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见巨潮资讯网上的公告。

　特此公告！

　深圳市索菱实业股份有限公司

　董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-003

　深圳市索菱实业股份有限公司关于

　公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年1月19日审议通过了《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：

　一、日常关联交易审议情况

　1、该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。

　2、该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、邓庆明、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。

　3、交易金额连续十二个月内均未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，与受同一关联人控制的关联方发生及预计的年日常关联交易总额也未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　二、日常关联交易情况

　■

　三、2018年预计发生的日常关联交易情况如下：

　■

　四、关联人介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　关联方名称：深圳市华通微计算机有限公司（以下简称“华通微”）；

　法定代表人：周小明

　注册资本： 384.6154万人民币

　住所：深圳市南山区粤海街道大冲商务中心B座2008室

　经营范围：科技产品、计算机软硬件的技术开发与销售，国内贸易，投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。

　主要财务状况：

　截至2016年12月31日，华通微总资产1860.46 万元，净资产372.83万元，主营业务收入2462.80万元，净利润20.20万元。

　截至2017年9月30日，华通微总资产787.63万元，净资产200.03 万元，主营业务收入171.13万元，净利润-172.80万元。（以上数据未经审计）。

　（二）与公司的关联关系

　公司持有华通微41%的股份，为联营公司。公司董事肖行亦、邓庆明同时担任华通微董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　五、日常关联交易定价政策和定价依据

　公司向华通微采购原材料和服务，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。

　六、履约能力分析

　华通微在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，具有良好的履约能力。

　七、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　1、公司与华通微之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质的产品和服务。日常关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。

　2、公司与华通微发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司的生产经营；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，刊登于1月20日的巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告！

　深圳市索菱实业股份有限公司

　董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-004

　深圳市索菱实业股份有限公司关于

　公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年1月19日审议通过了《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：

　一、日常关联交易审议情况

　1、该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。

　2、该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。

　3、交易金额连续十二个月内均未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，与受同一关联人控制的关联方发生及预计的年日常关联交易总额也未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上,故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　二、日常关联交易情况

　■

　三、2018年预计发生的日常关联交易情况如下：

　■

　四、关联人介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　关联方名称：浙江索菱新能源汽车科技有限公司（以下简称“浙江索菱”）；

　法定代表人：马雪

　注册资本 ：1000万人民币

　住所：浙江省宁波市宁海县力洋镇储家山路1号

　经营范围：新能源汽车项目的技术研发，新能源汽车智能电子产品及配套软件、北斗及GPS导航产品、车载信息终端设备研发及批发、零售。

　主要财务状况：

　截至2016年12月31日，浙江索菱总资产1396.67万元，净资产250.48万元，主营业务收入1009.87万元，净利润50.48万元。

　截至2017年9月30日，浙江索菱总资产2551.10 万元，净资产425.68 万元，主营业务收入1865.91万元，净利润92.70万元。（以上数据未经审计）。

　（二）与公司的关联关系

　公司持有浙江索菱49%的股份，为联营公司。公司董事肖行亦、吴文兴同时担任浙江索菱董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　五、日常关联交易定价政策和定价依据

　公司向浙江索菱销售商品的交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。

　六、履约能力分析

　浙江索菱在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，具有良好的履约能力。

　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。

　2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，刊登于1月20日的巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告！

　深圳市索菱实业股份有限公司

　董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-005

　深圳市索菱实业股份有限公司关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司

　日常关联交易及2018年交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018年1月19日审议通过了《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》。现将相关事项公告如下：

　一、日常关联交易审议情况

　1、该议案经第三届董事会第十一次会议审议通过。

　2、该议案为关联交易议案，公司董事肖行亦、吴文兴、叶玉娟为关联董事，对该议案表决进行了回避。

　3、交易金额连续十二个月内均未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上，与受同一关联人控制的关联方发生及预计的年日常关联交易总额也未达到公司最近一期或前一期经审计净资产绝对值5%以上,故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　二、日常关联交易情况

　■

　三、2018年预计发生的日常关联交易情况如下：

　■

　四、关联人介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　关联方名称：重庆索菱乐途电子科技有限公司（以下简称“重庆索菱”）

　（注：现已更名为重庆元铂智能科技有限公司）

　法定代表人：古进喜

　注册资本 ：500.00万

　住所：重庆市铜梁区蒲吕街道办事处产业大道66号附A11、A12

　经营范围：汽车配件技术研发，汽车智能电子产品及软件、导航、车载信息终端设备研发及生产，汽车用品批发零售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

　主要财务状况：

　截至2016年12月31日，重庆索菱总资产1643.16万元，净资产547.11 万元，主营业务收入1062.33万元，净利润47.11万元。

　截至2017年9月30日，重庆索菱总资产1302.84万元，净资产485.62 万元，主营业务收入223.77万元，净利润-61.49万元。（以上数据未经审计）。

　（二）与公司的关联关系

　公司持有重庆索菱35%的股份，为联营公司。重庆索菱已于2017年8月30日更名为重庆元铂智能科技有限公司（以下简称“重庆元铂”），公司已退出股份，公司董事肖行亦、吴文兴从变更之日起不再担任重庆元铂董事。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款、第10.1.6条第二款规定的关联关系情形。

　五、日常关联交易定价政策和定价依据

　公司向上述关联方销售商品的交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算；公司根据实际情况选择合适的付款方式。

　六、履约能力分析

　上述关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，具有良好的履约能力。

　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能保证提供对方合格优质的产品和服务。关联交易在同类产品销售和采购中所占比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响也较小。

　2、公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　八、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，刊登于1月20日的巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告！

　深圳市索菱实业股份有限公司

　董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-006

　深圳市索菱实业股份有限公司

　第三届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、会议通知时间和方式：2018年1月12日以电子邮件等方式送达。

　2、会议召开时间、地点和方式：2018年1月19日上午在公司会议室以现场方式召开。

　3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

　4、会议主持人：监事会主席林晓罡先生。

　5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》；

　该议案为关联交易议案，林晓罡先生为关联监事，对该议案表决进行了回避。

　经审核，监事会认为：公司向关联方采购材料和服务系正常的生产经营行为，公司与前述关联方发生的日常关联交易及预计的2018年度日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易价格依据市场价格确定，定价公允。相关交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司进行上述日常关联交易。

　二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》；

　该议案为关联交易议案，林晓罡先生为关联监事，对该议案表决进行了回避。

　经审核，监事会认为：公司向关联方销售商品系正常的生产经营行为，公司与前述关联方发生的日常关联交易及预计的2018年度日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易价格依据市场价格确定，定价公允。相关交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司进行上述日常关联交易。

　三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》；

　该议案为关联交易议案，林晓罡先生为关联监事，对该议案表决进行了回避。

　经审核，监事会认为：公司向关联方销售商品系正常的生产经营行为，公司与前述关联方发生的日常关联交易及预计的2018年度日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易价格依据市场价格确定，定价公允。相关交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司进行上述日常关联交易。

　特此公告！

　深圳市索菱实业股份有限公司监事会

　2018年1月20日