股票代码：002359 公告编号：2018-007 股票简称：北讯集团

　北讯集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年1月19日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2018年1月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》

　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2018年2月5日（星期一）下午14:00在公司召开2018年第一次临时股东大会。

　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日

　股票代码：002359 公告编号：2018-008 股票简称：北讯集团

　北讯集团股份有限公司

　关于2018年度对外担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，为满足公司（含全资下属公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2018年度公司（含全资下属公司）拟对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币。本次对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。

　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　二、被担保人基本情况

　1、根据公司2018年度发展战略和融资规划，公司及全资下属公司拟在上述对外担保有效期限内向下列被担保人提供合计不超过160亿元人民币的对外担保。全资下属公司基本情况及担保额度具体情况如下:

　■

　2、被担保人最近一年的财务会计信息明细如下：

　注：单位：万元，如无备注说明，则为2017年06月30日经审计数据。

　■

　三、对外担保的主要内容

　公司及全资下属公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保时，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过全资下属公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间根据具体合同另行约定。

　公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。四、董事会意见

　公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过该事项，董事会认为2018年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的日常经营及业务长远发展，同意公司（含全资下属公司）拟在各全资下属公司申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提供对外担保及反担保，担保金额不超过160亿元人民币。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施，并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止目前，公司累计对外担保总额为6,996,753,462.36元人民币，占公司2017年上半年度经审计净资产的118.69%，占公司2017年上半年度经审计总资产的71.06%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。

　公司无逾期对外担保情况。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第二十八次会议决议。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日

　股票代码：002359 公告编号：2018-009 股票简称：北讯集团

　北讯集团股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定公司定于2018年2月5日下午14:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　3、会议召开时间：现场会议定于2018年2月5日14：00

　网络投票时间：2018年2月4日—2018年2月5日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月4日15：00至2018年2月5日15：00期间的任意时间。

　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、股权登记日：2018年1月30日

　6、出席对象：

　（1）截至2018年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过后提交，详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

　（二）本次会议审议事项

　提案 1.00：关于2018年度对外担保额度的议案；

　特别提示：

　1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、现场会议登记方式：

　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

　2、登记时间、地点：2018年2月1日、2月2日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项：

　1、会议联系方式

　联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

　邮政编码：100176

　联系人：周倩女士

　联系电话：010-67872489-3780传真：010-67872489-3578

　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程

　按当日通知进行。

　3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二○一八年一月二十日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．普通股的投票代码与投票简称：

　投票代码：362359。

　投票简称：北讯投票。

　2．填写表决意见或选举票数

　（1）议案设置：

　■

　（2）填报表决意见

　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年2月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授权委托书

　委托人名称： 持股数量：

　兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年2月5日召开的公司2018年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　■

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　（法人单位盖章）

　受托人签名：受托人身份证号码：

　委托日期：年月日

　股票代码：002359 公告编号：2018-010 股票简称：北讯集团

　北讯集团股份有限公司

　关于公司股东股份质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东任志莲女士的通知，获悉任志莲女士将其持有的部分公司股份进行质押，具体情况如下：

　1、股东股份质押的基本情况

　■

　2、股东股份累计被质押的情况

　截至本公告披露日，任志莲女士共持有公司股份71,321,482股，占公司总股本的6.56%。其中，累计质押公司股份数为48,487,023股，占其所持股份比例67.98%，占公司总股本的4.46%。

　3、备查文件

　《持股5%以上股东每日持股变化明细》；

　《证券质押及司法冻结明细表》。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日

　股票代码：002359 公告编号：2018-011 股票简称：北讯集团

　北讯集团股份有限公司关于2018年非公开

　发行公司债券（第一期）发行结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第五次临时会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》及《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2017年8月10在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2017年非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2017-098）。

　公司已于2017年11月15日取得了深圳证券交易所《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】599号）。鉴于本次公司债券的首期发行于2018年发行，按照公司债券命名惯例，本次债券名称由“北讯集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券”变更为“北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券”，首期名称为“北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）”。

　2018年1月19日，公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18北讯01”，债券代码“114290”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

　一、存续期限

　本期债券存续期限为3年。

　二、实际募集资金规模

　本期债券发行实际募集资金总额7亿元，最终票面利率为8%。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十日