证券代码:002515 证券简称：金字火腿 公告编号 2018-003

　金字火腿股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　一、会议召开情况

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年1月19日在公司会议室以现场加通讯相结合的表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的议案》。

　公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟与浙江九洲药业股份有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业共同发起设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准）

　投资基金总规模拟为人民币20亿元，分三期完成：Ⅰ期为5亿元，Ⅱ期为5亿元，Ⅲ期为10亿元，其中Ⅰ期5亿元由浙江九洲药业股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业共同募集,中钰资本认缴出资1000万元，九洲药业认缴出资1亿元，泰格投资认缴出资2000万元，其余由各方共同募集。

　《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立控股子公司（中钰国际）的议案》。

　公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司拟在开曼设立全资子公司中钰国际控股有限责任公司，注册资本为5万美元。

　《关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立控股子公司（中钰国际）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-004

　金字火腿股份有限公司

　关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立

　九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　特别提示：

　1、 投资标的名称：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟与浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格投资”）共同发起设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准，以下简称“投资基金”）

　2、 投资金额：投资基金总规模拟为人民币20亿元，分三期完成：Ⅰ期为5亿元，Ⅱ期为5亿元，Ⅲ期为10亿元，其中Ⅰ期5亿元由九洲药业与中钰资本、泰格投资共同募集,中钰资本认缴出资1000万元，九洲药业认缴出资1亿元，泰格投资认缴出资2000万元，其余由各方共同募集。

　3、 特别风险提示：各方尚未签署正式合伙协议，投资基金存在未能按计划设立的风险；投资基金设立过程中，可能存在未能按照协议约定募集到足额资金，未能寻求到合适的并购标的风险；投资基金设立后，可能存在并购标的实施、风险管控的风险，以及因宏观经济、行业周期、投资标的经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等。

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　公司控股子公司中钰资本拟与九洲药业、泰格投资共同出资设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核准登记为准），总规模拟为人民币20亿元，分三期完成：Ⅰ期为5亿元，Ⅱ期为5亿元，Ⅲ期为10亿元。其中，Ⅰ期5亿元，中钰资本认缴出资1000万元，九洲药业认缴出资1亿元，泰格投资认缴出资2000万元，其余由各方共同募集。

　2、董事会审议情况

　2018年1月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司(中钰资本)拟投资设立九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　3、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易合作方介绍

　1、九洲药业基本情况

　■

　2、泰格投资基本情况

　■

　泰格投资财务情况：

　单位：元

　■

　3、公司、中钰资本及其董事、监事、高级管理人员与九洲药业、泰格投资之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　三、框架协议主要内容

　2018年1月19日，中钰资本、九洲药业及泰格投资签署了《浙江九洲药业股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立九洲中钰医药产业并购基金（有限合伙）之框架协议》（以下简称《框架协议》）。《框架协议》主要内容及投资基金基本情况如下：

　1、名称：九洲中钰医药产业投资基金（有限合伙）（以工商核定名称为准）

　2、规模：投资基金总规模拟为人民币20亿元，分三期完成：Ⅰ期为5亿元，Ⅱ期为5亿元，Ⅲ期为10亿元。其中，Ⅰ期5亿元，中钰资本认缴出资1000万元，九洲药业认缴出资1亿元，泰格投资认缴出资2000万元，其余由各方共同募集。

　3、组织形式：有限合伙企业

　4、拟注册地：浙江省

　5、存续期限：投资基金成立后，每一期基金的存续期为5年（3年投资期，2年退出期），经投资基金全体合伙人同意，每一期基金投资期和退出期可各延长1年。

　6、投资方向及目的：投资基金将围绕九洲药业战略发展规划的相关产业（包括但不限于大医疗、大健康产业）开展，通过收购企业、购买知识产权等方式，实现持有新药及高端仿制药的国内药品上市许可人（MAH）、药品制剂的国际ANDA的目的。

　7、投资限制

　（1）不得投资于其他创业投资企业及投资基金，经投资基金全体合伙人同意除外；

　（2）不得对外贷款及担保；

　（3）除监管机构许可的私募基金闲置资金投资许可范围，原则上不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等高风险投资；

　（4）不得对外借款进行投资；

　（5）不得用于赞助、捐赠等支出；

　（6）不得开展可能导致甲方违反中国证监会或其所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。

　8、经营管理

　（1）执行事务合伙人：投资基金正式设立后，由三方指定的机构作为投资基金普通合伙人。全体合伙人共同委托普通合伙人作为投资基金的执行事务合伙人。执行事务合伙人负责投资基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。

　（2）投资决策委员会：投资基金正式设立后设立投资决策委员会，负责对投资基金的项目投资与退出变现事项及合伙协议约定的其他重大事项作出决策。该委员会成员由5名委员组成，中钰资本及九洲药业各委派2名，聘任外部专家1名。投资基金重大事项须经投资决策委员会半数以上委员同意方能通过。相关约定以正式签署的合伙协议约定为准。

　9、收益分配

　投资项目经营及退出产生的变现、分红、利息等收入不得用于再投资。对于来自投资项目的可供分配现金，应于取得时尽早按合伙协议约定予以分配。

　10、特别约定

　（1）非经中钰资本、九洲药业、泰格投资三方同意，普通合伙人不得直接或间接地将其在投资基金中的权益转让给任何第三方；普通合伙人不得接受九洲药业、泰格投资的竞争者成为投资基金有限合伙人。

　（2）投资基金所投资的项目在符合九洲药业要求的前提时，同等条件下可以优先以九洲药业及其关联人收购的形式完成退出。如九洲药业以书面声明放弃优先收购后，投资基金可选择其他形式退出，由普通合伙人负责向其他第三方以市场公允价格对外处置。

　11、争议解决：因《框架协议》的成立、生效、履行、变更、终止等与之有关的争议，各方协商解决。协商未果的，任何一方均有权向九洲药业住所地有管辖权法院提起诉讼解决。

　12、协议生效：《框架协议》自各方签章之日起成立，自各方履行完成内部决策程序之日起生效。

　四、对外投资的目的、对公司的影响

　本次设立投资基金的是中钰资本开展的日常经营业务，资金来源为中钰资本自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。投资基金如最终成立并成功运作，将有效提升中钰资本及公司经营业绩。

　各方尚未签署正式合伙协议，投资基金存在未能按计划设立的风险；投资基金设立过程中，可能存在未能按照协议约定募集到足额资金，未能寻求到合适的并购标的风险；投资基金设立后，可能存在并购标的实施、风险管控的风险，以及因宏观经济、行业周期、投资标的经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现预期效益的风险等

　五、备查文件目录

　1、第四届董事会第十次会议决议；

　2、中钰资本、九洲药业、泰格投资签署的《框架协议》。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月20日

　证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-005

　金字火腿股份有限公司

　关于控股子公司（中钰资本）拟投资设立

　全资子公司（中钰国际）的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　一、对外投资概述

　1、对外投资基本情况

　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）拟在开曼设立全资子公司中钰国际控股有限责任公司（暂定名，以下简称“中钰国际”），注册资本为5万美元。

　2、董事会审议情况

　2018年1月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司(中钰资本)拟投资设立全资子公司（中钰国际）的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　3、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的基本情况

　1、 公司名称：China-Gemstone International Holdings Limited（中钰国际控股有限责任公司）（暂定名）

　2、 注册资本：人民币5万美元

　3、 公司类型：有限责任公司

　4、 注册地址：开曼

　5、 经营范围：资产管理；投资管理；医药医疗项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询;财务咨询；市场调查；承办展览展示活动；医院经营管理咨询、健康管理咨询（不含医疗行为）；医学研究与试验发展；医疗器械租赁；医疗设备租赁；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；药品互联网信息服务。

　6、 股权结构：由中钰资本100%持股。

　以上信息均以最终登记信息为准。

　三、对外投资的目的、对公司的影响

　本次设立全资子公司的资金来源为中钰资本自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

　本次中钰资本拟设立全资子公司系作为投资国外医疗、医药企业的平台，有利于公司、中钰资本充分开发、利用和整合国外优质医疗资源，深度促进公司、中钰资本与国外医疗机构的交流与合作，拓展更大的发展空间，提升公司、中钰资本及经营绩效和技术水平，进一步增强公司核心竞争力和国际影响力。

　六、备查文件目录

　1、第四届董事会第十次会议决议；

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月20日

　股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2018-006

　金字火腿股份有限公司

　关于下属子公司购买银行理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 关于下属子公司购买银行理财产品的授权情况

　2017年5 月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司及其下属子公司利用不超过人民币 2 亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　2017 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，授权公司及下属子公司利用不超过人民币 3 亿元（含等值外币）自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自2017年9月29日起至2019年9月28日止，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　二、 本次购买银行理财产品的主要情况

　（一） 交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品

　1. 购买主体：中钰医疗控股（北京）股份有限公司（以下简称“中钰医疗”）

　2. 产品名称：“蕴通财富·日增利”A款

　3. 认购金额：人民币100万元

　4. 产品类型：保本浮动收益型

　5. 产品评级：极低风险产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）

　6. 产品预期收益率： 2.20%，银行有权根据资金运作情况不定期调整预期

　年化收益率并通过门户网站公布。当日理财实际年化收益率以银行之后实际公布的为准。 客户所能获得的最终理财收益以银行按本产品说明书约定计算并向客户实际支付的为准，且该等收益最高不超过按本产品说明书约定的预期年化收益率计算的理财收益。

　7. 产品开放期：2012年6月18日起至产品提前终止日

　8. 产品申购和赎回：产品开放期内可以办理申购和赎回申请

　9. 投资范围：

　（1）固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；

　（2）货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产；

　（3）其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

　10. 公司及中钰医疗与交通银行均无关联关系

　11. 风险揭示

　（1） 政策风险

　本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

　（2） 利率风险

　由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配臵于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

　（3） 流动性风险

　除产品协议另有约定，投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

　（4） 投资风险

　客户只能获得产品协议明确约定的收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

　（5） 理财产品不成立风险

　如理财产品募集期内，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，银行有权宣布理财产品不成立。

　（6） 再投资风险

　在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。

　（7） 信息传递风险

　本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　（8） 不可抗力及意外事件风险

　由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

　（9） 在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应

　损失，使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付预期收益，理财收益甚至可能为零，届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配，分配按先应得理财本金后应得理财收益的顺序进行。产品到期时，如实际现金资产不足分配客户理财本金的，银行保证向客户支付理财本金，理财收益为零；产品到期时，如实际现金资产分配客户理财本金后有剩余的，以剩余资金为限分配理财收益。理财产品将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿，追偿所得的全部资金将在扣除银行垫付给客户的理财本金（如有）及相关费用后，将剩余部分资金继续向客户进行分配。

　三、 风险控制及应对

　1. 公司、中钰医疗严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定

　对拟购买银行理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品，严格控制资金的安全性；

　2. 中钰医疗购买相关银行理财产品前，将银行理财产品基本情况报公司审

　核；购买银行理财产品后，公司财务部、中钰医疗财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响中钰医疗资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。

　3. 公司内审部应对中钰医疗购买银行理财产品进行日常监督，审查下属子

　公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。

　四、对公司及中钰医疗的影响

　中钰医疗在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置募集资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，不会影响公司及中钰医疗主营业务的正常开展。

　通过适度的投资短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　五、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲置资金购买理财产品的情况

　公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司以自有资金购买的理财产品 17,550万元（含本次公告金额）。

　六、 备查文件

　1. 中钰医疗控股（北京）股份有限公司购买交通银行“蕴通财富·日增利”A

　款理财产品银行回单。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司

　董事会

　2018年1月20日