本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保事项审批情况

　2017年 2月 27日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于 2017 年度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意公司及控股子公司为子公司向银行申请的综合授信提供担保，总担保额度不超过295,000.00万元。详情可参见 2017年 2 月28日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2017年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号：2017-015）。上述担保事项已于 2017 年3月 15日经公司2017年第一次临时股东大会审议并通过。

　因银行借款到期，公司于2018年1月18日与贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行营业部重新签订了《最高额保证合同》(合同编号:2018年黔银宝最高保字第001号)，公司为控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行申请的综合授信提供担保，担保金额为人民币10,000万元。同日, 就该担保事项，罗开俭先生为肿瘤医院向公司提供了反担保，并签订了《反担保合同》。

　二、被担保人基本情况

　名称：贵州省肿瘤医院有限公司

　住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

　法定代表人：罗开俭

　公司类型:其他有限责任公司

　注册资本：捌仟万元整

　实收资本：捌仟万元整

　成立日期：2007年08月08 日

　营业期限：2007年08月08 日至2059年12月31日

　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。）

　三、关联关系说明

　99.98%

　77.91% 22.09%

　四、主要财务数据

　单位：人民币万元

　■

　注:2016年度财务数据已经审计、2017年三季度财务数据未经审计。

　五、担保的主要内容

　担保方：贵州信邦制药股份有限公司

　被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

　担保方式：连带责任保证

　担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

　担保金额：人民币10,000万元

　六、董事会意见

　公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。

　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司审议的担保额度为295,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.49%；实际履行担保总额为218,050万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为33.62%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　八、备查文件目录

　《最高额保证合同》及《反担保合同》。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年一月十九日