证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-003

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　第一届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2018年1月13日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2018年1月19日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。

　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》。

　公司独立董事王荣先生因工作繁忙，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的职务。根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名蔡锋先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

　公司独立董事已就本次补选独立董事发表了同意的独立意见，详见《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于补选公司第一届董事会独立董事的独立意见》。上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核并无异议。本议案将作为董事会议案提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　（二）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　公司董事会决定于2018年2月5日召集召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-004）。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　三、公告附件

　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

　2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于补选公司第一届董事会独立董事的独立意见》。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　附件：蔡锋先生简历

　蔡锋先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于中山大学，理学学士，2005年获中山大学管理学硕士学位。曾任中国工商银行广州分行电脑中心软件工程师，中国银行证券股份有限公司广州建设大马路证券营业部电脑部经理，广州讯龙科技有限公司总经理，广州市自由通网络科技有限公司总经理，广州德同凯得投资管理有限公司总经理。现任广州中财投资管理有限公司法定代表人，广州德同中财创业投资有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州高沣投资管理有限公司法定代表人，广州高沣安晴投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州至尚股权投资中心（普通合伙）管理合伙人，兼任深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司（834434）董事，广东奥迪威传感科技股份有限公司（832491）监事会主席。

　蔡锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-004

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于召开2018年第一次

　临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月5日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月5日14点00分

　召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月5日

　至2018年2月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案均已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2018年1月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

　2、登记时间：2018年2月1日（星期四）上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

　3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会办公室。

　4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年2月1日下午4点前公司收到传真或信函为准）。

　六、 其他事项

　1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

　3．联系人：董向阳

　4．电话：0574-65832846。

　5．传真：0574-65836111。

　6．邮箱地址：international@lehui.com。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2018年1月20日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

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