本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年1月16日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年1月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，通过以下议案：

　（一）审议通过《关于拟参与石嘴山银行股份有限公司增资扩股的议案》

　《关于拟参与石嘴山银行股份有限公司增资扩股的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　特此公告。

　广东奥马电器股份有限公司

　董事会

　2018年1月19日