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　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月19日在北京以现场会议方式召开。本行于2018年1月5日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由田国立董事长主持，应出席董事15名，实际亲自出席董事14名，钟瑞明董事委托冯婉眉董事出席并代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

　本次会议审议并通过了《关于中国建设银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算的议案》。

　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　2018年，本行固定资产投资计划安排人民币160亿元。本项议案将提交本行股东大会审议，详情将于股东大会会议资料中披露。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司董事会

　2018年1月19日